Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. zgłoszenie dodatkowego punktu na WZA 26.06.2024 r.-sig.pdfŻądanie Altum
  2. propozycja uchwały WZA ustalającej nowe wynagrodzenie dla RN.pdfProjekt Uchwały

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-06
Skrócona nazwa emitenta
EC Będzin SA
Temat
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 czerwca 2024 roku w związku z żądaniem akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EC Będzin S.A. (dalej zwanej „Spółką” lub „Emitentem”) informuje, że z uwagi na zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza (Grupę Altum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) żądania rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r. („ZWZ”) o punkt: „Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki” (dalej „Żądanie”), Zarząd Spółki dokonał odpowiedniej zmiany porządku obrad i przekazuje poniżej aktualny porządek obrad ZWZ, uzupełniony o nowy punkt 17 „Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki” (w związku z powyższym nastąpiła również zmiana numeracji dotychczasowego punktu 17 „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” na punkt 18):

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
6.Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
8.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
10.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
12.Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
a)Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
b)Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023;
c)Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
d)Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.
13.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2023 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.
16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
17.Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
18.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść Żądania wraz ze zgłoszonym przez akcjonariusza projektem uchwały (z uzasadnieniem) stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

§ 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn.zm.].
Załączniki
Plik Opis
zgłoszenie dodatkowego punktu na WZA 26.06.2024 r.-sig.pdf
zgłoszenie dodatkowego punktu na WZA 26.06.2024 r.-sig.pdf		 Żądanie Altum
propozycja uchwały WZA ustalającej nowe wynagrodzenie dla RN.pdf
propozycja uchwały WZA ustalającej nowe wynagrodzenie dla RN.pdf		 Projekt Uchwały

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-06 Marcin Chodkowski Prezes Zarządu
2024-06-06 Krystian Ortyl Wiceprezes Zarządu
20240606_171654_0039462571_propozycja_uchwaly_WZA_ustalającej_nowe_wynagrodzenie_dla_RN.pdf

Pobierz
20240606_171654_0039462571_zgloszenie_dodatkowego_punktu_na_WZA_26.06.2024_r.-sig.pdf

Pobierz