Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Załącznik - projekty uchwał przedłożone przez Akcjonariusza.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-05
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2024 z dnia 03.06.2024 r. w sprawie żądania Akcjonariusza umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Emitent informuje, że zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023.
8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.
10) Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
11) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
13) Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2023.
14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zmiany polegają na umieszczeniu punktu porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki” i wprowadzeniu tego punktu porządku obrad jako punkt 14, a w konsekwencji oznaczeniu dotychczasowego punktu 14 odpowiednio jako punkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z powyższym, w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada projekty uchwał ZWZ RAFAMET S.A. do pkt. 14 porządku obrad wraz z uzasadnieniami.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Załącznik - projekty uchwał przedłożone przez Akcjonariusza.pdf
Załącznik - projekty uchwał przedłożone przez Akcjonariusza.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-05 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
20240605_125655_0538240614_Zalacznik_-_projekty_uchwal_przedlozone_przez_Akcjonariusza.pdf

Pobierz