GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2024 roku.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Projekty_Uchwal_ZWZ_28_06_2024_plik_zbiorczy.pdfProjekty Uchwał ZWZ zwołanego na dzień 28.06.2024 r.
   
2. Opinia_RN_dot_projektow_Uchwal_ZWZ_28_06_2024.pdfOpinia Rady Nadzorczej dot. projektów Uchwał ZWZ zwołanego na dzień 28.06.2024 r.
   
3. Ad_1_Wybor_Przewodniczacego_ZWZ.pdfDokumenty dot. punktu 1 porządku obrad - Otwarcie ZWZ i wybór Przewodniczącego
   
4. Ad_3_Przyjecie_porzadku_obrad_ZWZ.pdfDokumenty dot. punktu 3 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad ZWZ
   
5. Ad_4_Wybor_Komisji_Skrutacyjnej_ZWZ.pdfDokumenty dot. punktu 4 porządku obrad - Wybór Komisji Skrutacyjnej ZWZ
   
6. Ad_6_Zatwierdzenie_Sprawozdania_RN_z_dzialalnosci_za_2023_rok.pdf.pdfDokumenty dot. punktu 6 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
   
7. Ad_7_Zatwierdzenie_Sprawozdania_Finansowego_Spolki za_2023_rok.pdfDokumenty dot. punktu 7 porządku obrad - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
   
8. Ad_8_Zatwierdzenie_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_2023_rok.pdfDokumenty dot. punktu 8 porządku obrad - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
   
9. Ad_9_Zatwierdzenie_Sprawozdania_z_dzialalnosci_Spolki_za_2023_rok.pdf.pdfDokumenty dot. punktu 9 porządku obrad - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
   
10. Ad_10_Wyrazenie_opinii_o_sprawozdaniu_wynagrodzeń_za_2023_rok.pdfDokumenty dot. punktu 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
    
11. Ad_11_Absolutoria_dla_członkow_Zarzadu.pdfDokumenty dot. punktu 11 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
    
12. Ad_12_Absolutoria_dla_członkow_RN.pdfDokumenty dot. punktu 12 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
    
13. Ad_13_Pokrycie_straty_netto_za_2023_rok.pdfDokumenty dot. punktu 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
    
14. Ad_14_Ustalenie_liczby_czlonkow_RN_XI_kadencji_powolania_czlonkow_oraz_Przewodniczacego.pdfDokumenty dot. punktu 14 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, powołania członków Rady Nadzorczej na XI kadencję oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-31

Skrócona nazwa emitenta

PUŁAWY

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2024 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. S.A. („Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Projekty_Uchwal_ZWZ_28_06_2024_plik_zbiorczy.pdfProjekty_Uchwal_ZWZ_28_06_2024_plik_zbiorczy.pdf Projekty Uchwał ZWZ zwołanego na dzień 28.06.2024 r.

Opinia_RN_dot_projektow_Uchwal_ZWZ_28_06_2024.pdfOpinia_RN_dot_projektow_Uchwal_ZWZ_28_06_2024.pdf Opinia Rady Nadzorczej dot. projektów Uchwał ZWZ zwołanego na dzień 28.06.2024 r.

Ad_1_Wybor_Przewodniczacego_ZWZ.pdfAd_1_Wybor_Przewodniczacego_ZWZ.pdf Dokumenty dot. punktu 1 porządku obrad - Otwarcie ZWZ i wybór Przewodniczącego

Ad_3_Przyjecie_porzadku_obrad_ZWZ.pdfAd_3_Przyjecie_porzadku_obrad_ZWZ.pdf Dokumenty dot. punktu 3 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad ZWZ

Ad_4_Wybor_Komisji_Skrutacyjnej_ZWZ.pdfAd_4_Wybor_Komisji_Skrutacyjnej_ZWZ.pdf Dokumenty dot. punktu 4 porządku obrad - Wybór Komisji Skrutacyjnej ZWZ

Ad_6_Zatwierdzenie_Sprawozdania_RN_z_dzialalnosci_za_2023_rok.pdf.pdfAd_6_Zatwierdzenie_Sprawozdania_RN_z_dzialalnosci_za_2023_rok.pdf.pdf Dokumenty dot. punktu 6 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ad_7_Zatwierdzenie_Sprawozdania_Finansowego_Spolki za_2023_rok.pdfAd_7_Zatwierdzenie_Sprawozdania_Finansowego_Spolki za_2023_rok.pdf Dokumenty dot. punktu 7 porządku obrad - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Ad_8_Zatwierdzenie_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_2023_rok.pdfAd_8_Zatwierdzenie_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_2023_rok.pdf Dokumenty dot. punktu 8 porządku obrad - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Ad_9_Zatwierdzenie_Sprawozdania_z_dzialalnosci_Spolki_za_2023_rok.pdf.pdfAd_9_Zatwierdzenie_Sprawozdania_z_dzialalnosci_Spolki_za_2023_rok.pdf.pdf Dokumenty dot. punktu 9 porządku obrad - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Ad_10_Wyrazenie_opinii_o_sprawozdaniu_wynagrodzeń_za_2023_rok.pdfAd_10_Wyrazenie_opinii_o_sprawozdaniu_wynagrodzeń_za_2023_rok.pdf Dokumenty dot. punktu 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

Ad_11_Absolutoria_dla_członkow_Zarzadu.pdfAd_11_Absolutoria_dla_członkow_Zarzadu.pdf Dokumenty dot. punktu 11 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Ad_12_Absolutoria_dla_członkow_RN.pdfAd_12_Absolutoria_dla_członkow_RN.pdf Dokumenty dot. punktu 12 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Ad_13_Pokrycie_straty_netto_za_2023_rok.pdfAd_13_Pokrycie_straty_netto_za_2023_rok.pdf Dokumenty dot. punktu 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Ad_14_Ustalenie_liczby_czlonkow_RN_XI_kadencji_powolania_czlonkow_oraz_Przewodniczacego.pdfAd_14_Ustalenie_liczby_czlonkow_RN_XI_kadencji_powolania_czlonkow_oraz_Przewodniczacego.pdf Dokumenty dot. punktu 14 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, powołania członków Rady Nadzorczej na XI kadencję oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA

(pełna nazwa emitenta)

PUŁAWY Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

24-110 Puławy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] pulawy.grupaazoty.com

(e-mail) (www)

716-000-18-22 430528900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-31 Hubert Kamola Prezes Zarządu

2024-05-31 Andrzej Skwarek Członek Zarządu