CASPAR ASSET MANAGEMENT SA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Projekty treści uchwał na ZWZA Caspar Asset Management SA w dniu 27.06.2024.pdfProjekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.
   
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok final.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023
   
3. Propozycja Zarządu Caspar Asset Management S.A. w sprawie podziału zysku za 2023.pdfPropozycja Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023
   
4. Projekt-tekstu-jednolitego-Statutu-Spółki_na ZWZA 27.06.2024.pdfProjekt tekstu jednolitego Statutu Spółki
   
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za 2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
   
6. CAM_UPP 2023_raport o wynagrodzeniach.BES.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   
7. Raport z polityk wynagrodzeń 2023.pdfRaport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
   
8. Raport ZŁK 2023.pdfRaport dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2023 roku
   
9. GPW_dobre_praktyki_CASPAR-.pdfInformacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2024

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

CASPAR AM SA

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Caspar Asset Management S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku na godz. 12:00 („ZWZA").
Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje:

a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidywane jest w ramach punktu 7b) planowanego porządku obrad ZWZA;
b) Propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023, której rozpatrzenie przewidywane jest w ramach punktu 7d) planowanego porządku obrad ZWZA;
c) Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, którego przyjęcie przewidywane jest w ramach punktu 7j) planowanego porządku obrad ZWZA;
d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, dla którego wyrażenie opinii przewidywane jest w ramach punktu 7k) planowanego porządku obrad ZWZA;
e) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
f) Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, dla którego wydanie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi i bezpieczeństwu działania, przewidywane jest w ramach punktu 7l) planowanego porządku obrad ZWZA;
g) Raport dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2023 roku, którego przyjęcie przewidywane jest w ramach punktu 7m) planowanego porządku obrad ZWZA;
h) Informację na temat stanu stosowania przez społkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Załączniki

Plik Opis

Projekty treści uchwał na ZWZA Caspar Asset Management SA w dniu 27.06.2024.pdfProjekty treści uchwał na ZWZA Caspar Asset Management SA w dniu 27.06.2024.pdf Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok final.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok final.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023

Propozycja Zarządu Caspar Asset Management S.A. w sprawie podziału zysku za 2023.pdfPropozycja Zarządu Caspar Asset Management S.A. w sprawie podziału zysku za 2023.pdf Propozycja Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023

Projekt-tekstu-jednolitego-Statutu-Spółki_na ZWZA 27.06.2024.pdfProjekt-tekstu-jednolitego-Statutu-Spółki_na ZWZA 27.06.2024.pdf Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za 2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za 2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

CAM_UPP 2023_raport o wynagrodzeniach.BES.pdfCAM_UPP 2023_raport o wynagrodzeniach.BES.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Raport z polityk wynagrodzeń 2023.pdfRaport z polityk wynagrodzeń 2023.pdf Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Raport ZŁK 2023.pdfRaport ZŁK 2023.pdf Raport dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2023 roku

GPW_dobre_praktyki_CASPAR-.pdfGPW_dobre_praktyki_CASPAR-.pdf Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

CASPAR AM SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-888 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PÓŁWIEJSKA 32

(ulica) (numer)

61/855-16-14 61/855-16-14 w.11

(telefon) (fax)

[email protected] CASPAR.COM.PL

(e-mail) (www)

779-236-25-43 301186397

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Hanna Kijanowska Prezes Zarządu

2024-05-29 Krzysztof Jeske Wiceprezes Zarządu