SATIS GROUP S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdfTreść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
   
2. SG - ZWZ 24.06.2024 - Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
   
3. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group S.A.
   
4. SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfFormularz głosowania przez pełnomocnika
   
5. SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdfSG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej
   
6. SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdfSG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej
   
7. Sprawozdanie RN SATIS za 2023.pdfSparwozdanie Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2023
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-28

Skrócona nazwa emitenta

SATIS GROUP SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2024 roku, na godzinę 12:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Satis Group S.A.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Satis Group S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2023”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Polityce Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie”
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie”.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Treść Sprawozdania o wynagrodzenia członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2023 roku ("Sprawozdanie") zostanie przekazane niezwłocznie po otrzymaniu oceny biegłego rewidenta Sprawozdania.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

SG - ZWZ 24.06.2024 - Projekty uchwał.pdfSG - ZWZ 24.06.2024 - Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group S.A.

SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfSG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika

SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdfSG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej

SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdfSG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej

Sprawozdanie RN SATIS za 2023.pdfSprawozdanie RN SATIS za 2023.pdf Sparwozdanie Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

SATIS GROUP S.A.

(pełna nazwa emitenta)

SATIS GROUP SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-803 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bekasów 74

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] satisgroupsa.pl

(e-mail) (www)

583-26-22-565 191845930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-28 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu Sławomir Karaszewski