Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-09
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 maja 2024 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 23 maja 2024 roku do godz. 13:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 23 maja 2024 roku o godz. 13:00 w Warszawie w lokalu przy ulicy Serockiej 3 lok. B2 (kod pocztowy 04-333 Warszawa).
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZA") w dniu 8 maja 2024 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kuchno.

Uchwała została podjęta przez aklamację.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 roku
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze
Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 237 636 głosów stanowiących 61,86% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 237 636 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Julia Kuchno oraz Artur Zdunek.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 237 636 głosów stanowiących 61,86% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 237 636 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 237 636 głosów stanowiących 61,86% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 237 636 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Postanawia zmienić §15 ust. 12 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
„12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9-11 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.”,
nadając mu następujące nowe brzmienie:
„12. Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób mogą zostać podjęte w trybie określonym w ust. 9-11.”.
§2
1. Postanawia zmienić §16 zdanie pierwsze Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”,
nadając mu następujące nowe brzmienie:
„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”;
2. Postanawia zmienić §16 lit. b) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
„b) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji, których wartość przekracza 200 000 euro, w innych spółkach handlowych;”
nadając mu następujące nowe brzmienie:
„b) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji, których wartość przekracza 400 000 euro, w innych spółkach handlowych;”;
3. Postanawia zmienić §16 lit. o) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
„o) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, w tym podmiotem zależnym od Spółki (innym niż podmiot, którego jedynym udziałowcem jest Spółka), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 400 000 euro.”,
nadając mu następujące nowe brzmienie:
„o) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, (innym niż podmiot zależny od Spółki), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 400 000 euro.”.
§3
Postanawia zmienić §17 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
„1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.”,
nadając mu następujące nowe brzmienie:
„1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 237 636 głosów stanowiących 61,86% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 237 636 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-09 Jan Kuchno Prezes Zarządu