OEX S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. na dzień 27 maja 2024 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ OEX 27.05.2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA
   
2. Projekty uchwał na ZWZ OEX 27.05.2024.pdfProjekty uchwał
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2024

Data sporządzenia: 2024-04-30

Skrócona nazwa emitenta

OEX

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. na dzień 27 maja 2024 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Franciszka Klimczaka 1 (02-797), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222514 (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż działając zgodnie z art. 399 §1 k.s.h oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 maja 2024 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Franciszka Klimczaka 1 (Klatka A, 4 piętro) z porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023.
10. Udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2023 i wysokości dywidendy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej OEX S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OEX S.A. za rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ósmej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ósmej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia procesu nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
- informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 maja 2024 r.;
- projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ OEX 27.05.2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ OEX 27.05.2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Projekty uchwał na ZWZ OEX 27.05.2024.pdfProjekty uchwał na ZWZ OEX 27.05.2024.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

OEX S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OEX Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

F. Klimczaka 1

(ulica) (numer)

22 395 61 33

(telefon) (fax)

[email protected] oex.pl

(e-mail) (www)

7791580574 630822208

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-04-30 Tomasz Słowiński Członek Zarządu

2024-04-30 Robert Krasowski Członek Zarządu