Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. WNIOSEK O UMIESZCZENIE UCHWAŁY W PORZĄDKU OBRAD.pdfWNIOSEK O UMIESZCZENIE UCHWAŁY W PORZĄDKU OBRAD

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-25
Skrócona nazwa emitenta
GAMIVO S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad na wniosek Akcjonariusza
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki GAMIVO S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A. na dzień 21 maja 2024 r., godzina 12:00 (dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), niniejszym informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 67,93% kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zaplanowanego na dzień 21.05.2024 r. dodatkowego punktu do porządku obrad o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych”.

W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowy punkt i ogłasza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
8. Dyskusja nad jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2023.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
3) podziału zysku za 2023 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023;
7) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 poszczególnym Członkom Zarządu;
8) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej,
9) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
WNIOSEK O UMIESZCZENIE UCHWAŁY W PORZĄDKU OBRAD.pdf
WNIOSEK O UMIESZCZENIE UCHWAŁY W PORZĄDKU OBRAD.pdf		 WNIOSEK O UMIESZCZENIE UCHWAŁY W PORZĄDKU OBRAD

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-25 Mateusz Śmieżewski
 Prezes Zarządu
2024-04-25 Tomasz Lewandowski Członek Zarządu
2024-04-25 Bartłomiej Skarbiński Członek Zarządu
2024-04-25 Marek Sutryk Członek Zarządu
20240425_093400_0577916127_WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_UCHWALY_W_PORZADKU_OBRAD.pdf

Pobierz