Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ_Digital Network_19_04_2024.pdf
- Projekty uchwał na WZA_16_05_2024.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-04-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DIGITAL NETWORK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Digital Network SA („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 16 maja 2024 roku na godzinę 11.00. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy 2023. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy 2023. 9.Podział zysku Spółki za rok 2023, ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy. 10.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 11.Udzielenie absolutorium członom Rady Nadzorczej Spółki. 12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 sporządzonego zgodnie z art. 382 § 31 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. 13.Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Digital Network S.A. za 2023 rok. 14.Przegląd polityki wynagrodzeń w Spółce. 15.Zmiana w § 17 statutu Spółki. 16.Zmiana w § 18 statutu Spółki. 17.Zmiana w § 20 statutu Spółki. 18.Zmiana w § 27 statutu Spółki 19.Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 20.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki publikuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ_Digital Network_19_04_2024.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ_Digital Network_19_04_2024.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał na WZA_16_05_2024.pdf Projekty uchwał na WZA_16_05_2024.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-04-19 | Agnieszka Godlewska | Prezes Zarządu | |||
| 2024-04-19 | Aneta Parafiniuk | Członek Zarządu | |||
20240419_084602_0222071576_OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ_Digital_Network_19_04_2024.pdf
20240419_084602_0222071576_Projekty_uchwal_na_WZA_16_05_2024.pdf
