Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Zał.1_do_RB_41_2023_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf Zał.1_do_RB_41_2023_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf
  2. Zał.2_do_RB_41_2023_projekty_uchwał_na_NWZ.pdf Zał.2_do_RB_41_2023_projekty_uchwał_na_NWZ.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-05
Skrócona nazwa emitenta
FABRITY HOLDING S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. na dzień 3 stycznia 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fabrity Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 3 stycznia 2024 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
6.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
7.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji.
8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie usług wsparcia na rzecz spółek powiązanych.
10.Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
Zał.1_do_RB_41_2023_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf
Zał.1_do_RB_41_2023_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf		 Zał.1_do_RB_41_2023_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf
Zał.2_do_RB_41_2023_projekty_uchwał_na_NWZ.pdf
Zał.2_do_RB_41_2023_projekty_uchwał_na_NWZ.pdf		 Zał.2_do_RB_41_2023_projekty_uchwał_na_NWZ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-05 Tomasz Burczyński Prezes Zarządu Tomasz Burczyński
2023-12-05 Artur Piątek Wiceprezes Zarządu Artur Piątek
20231205_142122_1683745250_Zal.1_do_RB_41_2023_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf

Pobierz
20231205_142122_1683745250_Zal.2_do_RB_41_2023_projekty_uchwal_na_NWZ.pdf

Pobierz