Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Statut_Altus_30112023_t.j..pdf tekst jednolity statutu Altus S.A.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-11-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALTUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „ALTUS”) informuje o zarejestrowaniu w dniu 29 listopada 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zmiany statutu Spółki. Zmiana statutu Spółki została dokonana w dniu 29 czerwca 2023 roku na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku. Treść zmienionych postanowień Statutu: Artykuł 14. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ dodaje się ust.4 w następującym brzemieniu: „ 4. Zarząd jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji o: a) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, b) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają̨ lub mogą̨ wpływać na sytuację majątkową̨ Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, c) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeśli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. W odniesieniu do Spółek zależnych zobowiązanie Zarządu, o którym mowa powyżej ogranicza się do informacji posiadanych przez Zarząd istotnych z perspektywy sytuacji majątkowej Spółki. Przekazywanie informacji może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu i Rady Nadzorczej dla komunikacji Zarządu z Radą Nadzorczą, w tym w formie elektronicznej, jak również ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej (wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 3801§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych).” Tekst jednolity Statutu przyjęty na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Statut_Altus_30112023_t.j..pdf Statut_Altus_30112023_t.j..pdf | tekst jednolity statutu Altus S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-30 | Piotr Góralewski | Prezes Zarządu | |||
| 2023-11-30 | Wioletta Błaszkowska | Członek Zarządu | |||
20231130_200102_0408779823_Statut_Altus_30112023_t.j..pdf
