EKO-OZE SPÓLKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 142369-1-eko-oze-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-na-12.07.2023.pdf Ogłoszenie
   
2. 142370-2-eko-oze-s.a.-projekty-uchwal-zwz-12.07.2023.pdf Projekty uchwał
   
3. 142371-3-eko-oze-s.a.-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-zwz.pdf Liczba akcji
   
4. 142372-4-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne.pdf Pełnomocnictwo dla osób fizycznych
   
5. 142373-5-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf Pełnomocnictwo dla osób prawnych
   
6. 142374-6-eko-oze-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf Formularz
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-15

Skrócona nazwa emitenta

EKO-OZE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd EKO-OZE Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Krakowie (30-382), przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 12 lipca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 08:30 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Załączniki

Plik Opis

142369-1-eko-oze-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-na-12.07.2023.pdf142369-1-eko-oze-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-na-12.07.2023.pdf Ogłoszenie

142370-2-eko-oze-s.a.-projekty-uchwal-zwz-12.07.2023.pdf142370-2-eko-oze-s.a.-projekty-uchwal-zwz-12.07.2023.pdf Projekty uchwał

142371-3-eko-oze-s.a.-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-zwz.pdf142371-3-eko-oze-s.a.-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-zwz.pdf Liczba akcji

142372-4-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne.pdf142372-4-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne.pdf Pełnomocnictwo dla osób fizycznych

142373-5-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf142373-5-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf Pełnomocnictwo dla osób prawnych

142374-6-eko-oze-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf142374-6-eko-oze-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf Formularz

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

EKO-OZE SPÓLKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EKO-OZE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-382 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Kobierzyńska 211

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.dent-a-medical.com

(e-mail) (www)

894-283-44-59 020073934

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-06-15 Piotr Grzesiak Prokurent