MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. u1_Wniosek Akcjonariusza o uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki_EO_JD.pdf Żądanie akcjonariusza MCI Management Sp. z o.o. umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
   
2. u2_Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełniony o punkt żądany przez Akcjonariusza_EOTC.pdf Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w związku z żądaniem MCI Management Sp. z o.o.
   
3. u3_Projekt uchwały do punktu porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia żądanego przez Akcjonariusza.pdf Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie zgłoszone w przedmiotowym żądaniu akcjonariusza MCI Management Sp. z o.o.
   
4. u4_Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza wraz z żądaniem uzupełnienia porządku oraz uzupełnionym projektem uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o sprawy, których umieszczenia w porządku obrad zażądał akcjonariusz
   
5. u5_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika uzupełniony o projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.pdf Zmieniony formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uzupełniony o projekty uchwał w sprawach zgłoszonych w przedmiotowym żądaniu akcjonariusza MCI Management Sp. z o.o. wraz ze zmienionym projektem uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
6. u6_Nota biograficzna Pana Jerzego Rozłuckiego.pdf Nota biograficzna Pana Jerzego Rozłuckiego
   
7. u7_Zgoda Pana Jerzego Rozłuckiego na powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki.pdf Zgoda Pana Jerzego Rozłuckiego na powołanie w skład rady nadzorczej Spółki
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-09

Skrócona nazwa emitenta

MCI CAPITAL ASI S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 (00-843 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 52.461.033,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymanym od akcjonariusza Spółki (to jest MCI Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) żądaniem umieszczenia sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r. („Walne Zgromadzenie”), spełniającego wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowił w dniu 8 czerwca 2023 r. o uzupełnieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia o sprawę zgodnie z ww. żądaniem akcjonariusza. W związku z powyższym uzupełnieniem, porządek obrad Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2022.
18. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
19. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
20. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
21. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Jerzego Rozłuckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.
22. Zakończenie obrad.

Załączniki

Plik Opis

u1_Wniosek Akcjonariusza o uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki_EO_JD.pdfu1_Wniosek Akcjonariusza o uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki_EO_JD.pdf Żądanie akcjonariusza MCI Management Sp. z o.o. umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

u2_Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełniony o punkt żądany przez Akcjonariusza_EOTC.pdfu2_Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełniony o punkt żądany przez Akcjonariusza_EOTC.pdf Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w związku z żądaniem MCI Management Sp. z o.o.

u3_Projekt uchwały do punktu porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia żądanego przez Akcjonariusza.pdfu3_Projekt uchwały do punktu porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia żądanego przez Akcjonariusza.pdf Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie zgłoszone w przedmiotowym żądaniu akcjonariusza MCI Management Sp. z o.o.

u4_Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.pdfu4_Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza wraz z żądaniem uzupełnienia porządku oraz uzupełnionym projektem uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o sprawy, których umieszczenia w porządku obrad zażądał akcjonariusz

u5_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika uzupełniony o projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.pdfu5_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika uzupełniony o projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.pdf Zmieniony formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uzupełniony o projekty uchwał w sprawach zgłoszonych w przedmiotowym żądaniu akcjonariusza MCI Management Sp. z o.o. wraz ze zmienionym projektem uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

u6_Nota biograficzna Pana Jerzego Rozłuckiego.pdfu6_Nota biograficzna Pana Jerzego Rozłuckiego.pdf Nota biograficzna Pana Jerzego Rozłuckiego

u7_Zgoda Pana Jerzego Rozłuckiego na powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki.pdfu7_Zgoda Pana Jerzego Rozłuckiego na powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki.pdf Zgoda Pana Jerzego Rozłuckiego na powołanie w skład rady nadzorczej Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MCI CAPITAL ASI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-843 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rondo Ignacego Daszyńskiego 1

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[email protected] www.mci.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-06-09 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2023-06-09 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu