SATIS GROUP S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
   
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Satis Group S.A.
   
3. SG - ZWZ 28.06.2023 - Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
   
4. Sprawozdanie z wynagradzania czlonków RN i członków zarządu za 2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2022
   
5. Satis-Raport z usługi atestacyjnej-ocena sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Satis Group S.A. za rok 2022
   
6. Sprawozdanie RN SATIS za 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022
   
7. SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. fizycznej
   
8. SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. prawnej
   
9. SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz do głosowania dla pełnomocnika
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-01

Skrócona nazwa emitenta

SATIS GROUP SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku obrotowym 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Satis Group S.A.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Satis Group S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2022”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Satis Group S.A.

SG - ZWZ 28.06.2023 - Projekty uchwał.pdfSG - ZWZ 28.06.2023 - Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Sprawozdanie z wynagradzania czlonków RN i członków zarządu za 2022.pdfSprawozdanie z wynagradzania czlonków RN i członków zarządu za 2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2022

Satis-Raport z usługi atestacyjnej-ocena sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfSatis-Raport z usługi atestacyjnej-ocena sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Satis Group S.A. za rok 2022

Sprawozdanie RN SATIS za 2022.pdfSprawozdanie RN SATIS za 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022

SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdfSG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. fizycznej

SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdfSG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. prawnej

SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfSG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz do głosowania dla pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

SATIS GROUP S.A.

(pełna nazwa emitenta)

SATIS GROUP SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-803 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bekasów 74

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] satisgroupsa.pl

(e-mail) (www)

583-26-22-565 191845930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-06-01 Jan Karaszewski Prezes Zarządu Jan Karaszewski