| Zarząd spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu 28 lutego 2023 r. doszło do uzgodnienia i podpisania planu połączenia („Plan Połączenia”) Emitenta ze spółką pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PTAG” lub „Spółka Przejmowana”). Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych to jest poprzez przeniesienie całego majątku PTAG na Emitenta w zamian za akcje, które Emitent przyzna wspólnikom PTAG. W ramach połączenia planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 4 220 779,00 zł poprzez utworzenie 4 220 779 nowych akcji („Akcje Nowej Emisji”), które zostaną przyznane wspólnikom PTAG proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym PTAG. Parytet wymiany udziałów na akcje Emitenta wynosi 1: 317,6862 co oznacza, że za jeden udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wspólnikom Spółki Przejmowanej przysługuje 317,6862 akcji wyemitowanych w ramach połączenia przez Emitenta. Powyższy parytet został ustalony przez porównanie wartości rynkowej obu łączących się spółek, wskazany w Planie Połączenia. Zgodnie z Planem Połączenia: • wartość rynkowa majątku pTAG na dzień 01.01.2023 r. wynosi 26 000 000,00 zł i została przygotowana przez powołaną przez zatrudnioną przez Emitenta firmę doradczą. • Wartość rynkowa majątku Emitenta na dzień 01.01.2023 r. wynosi 16 850 680,00 zł została ustalona w jako średni kurs akcji ważony wolumenem obrotu, po którym akcje te były przedmiotem notowań, w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających dzień 01.01.2023 r. Plan Połączenia będzie podany badaniu biegłego co do jego poprawności i rzetelności. Opinia ta wraz z planem połączenia, załącznikami do niego, sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami obu łączących się spółek, będą udostępnione wspólnikom i akcjonariuszom obu spółek w ich siedzibach. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Emitenta. Z dniem połączenia, Emitent wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a PTAG zgodnie z art. 493 § 1 kodeksu spółek handlowych zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu, a nadto (stosownie do dyspozycji art. 500 § 2 [1] kodeksu spółek handlowych) zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości również: • na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://unima2000.pl/plan-polaczenia/ • na stronie internetowej PTAG pod adresem https://www.ptag.pl/html/spolka/ Planowane połączenie jest rezultatem uzgodnień, które Emitent podjął z PTAG w oparciu o List intencyjny podpisany z PTAG, o którym Emitent informował w swoich raportach bieżących z dnia 29 września 2022 r. (raport nr 36/2022) i z dnia 29 grudnia 2022 r. (raport nr 63/2022). Celem planowanego połączenia jest scalenie i umocnienie potencjałów Emitenta i PTAG. Szczegółowe cele i uzasadnienie połączenia zostanie szerzej wyjaśnione w sprawozdaniach Zarządów, które zostaną przygotowane stosownie do treści art. 501 Kodeksu spółek handlowych. | |
