BNP PARIBAS BANK POLSKA SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2022

Data sporządzenia: 2022-12-21

Skrócona nazwa emitenta

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 17 stycznia 2023 r. na godz. 10:00 („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, sala Audytorium. Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej: • Ogłoszenie Zarządu Banku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, • Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 stycznia 2023 r. wraz z załącznikami, • Uzasadnienia do uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 stycznia 2023 r., • Uchwały Rady Nadzorczej Banku dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 stycznia 2023 r. • Informację dla Akcjonariuszy nt. zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej (dokument do pkt 10 porządku obrad NWZ). Wszystkie informacje oraz dokumentacja dotycząca NWZ będzie dostępna na stronie internetowej Banku https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie w sekcji: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 17 stycznia 2023 r., począwszy od dnia zwołania NWZ.

Załączniki

Plik Opis

1.1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_17_stycznia_2023.pdf Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyc zajnego Walnego Zgromadzenia na 17 styc znia 2023 r.

1.2_Projekty_uchwal_NWZ_-_17.01.2023.pdf Projekty uchwał NWZ

1.3_Uzasadnienie_do_Uchwa__NWZ_-_17.01.2023.pdf Uzasadnienia do uchwał NWZ

1.4_Uchwaly_Rady_Nadzorczej_do_spraw_wprowadzonych_do_agendy_NWZ_17.01.2023.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ w dniu 17 stycznia 2023 r.

Zalaczniki do Uchwal NWZ.zip Załączniki do projektów uchwał NWZ

Informacja_dla_Akcjonariuszy_nt_zmian_w_Regulaminie_Rady_Nadzorczej_-_dok._do_pkt_10_porzadku_obrad_NWZ.pdf Informacja dla Akcjonariuszy nt. zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej (dokument do pkt 10 porządku obrad NWZ).

1.1_Announcement_EGM_17.01.2023.pdf Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Extraordinary General Meeting on January 17, 2023

1.2_Draft_resolutions_of_the_EGM_-_17.01.2023.pdf Draft EGM resolutions

1.3_Rationale_for_EGM_resolutions_17.01.2023.pdf Rationale for the resolutions to be considered by the EGM on January 17, 2023

1.4_Supervisory_Board_resolutions_re_matters_submitred_to_the_Agenda_of_EGM_17.01.2023.pdf Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the agenda of the EGM on January 17, 2023

Att to EGM Resolutions.zip Attachments to EGM resolutions

Information_on_changes_to_the_By-laws_of_the_Supervisory_Board_-_attach._to_point_10_of_the_agenda_EGM.pdf Information for Shareholders on changes to the By-laws of the Supervisory Board (attachment to point 10 of the EGM agenda)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-211 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KASPRZAKA 2

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

www.bnpparibas.pl

(e-mail) (www)

526-100-85-46 010778878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-12-21 Wojciech Kembłowski Wiceprezes Zarządu

2022-12-21 Aleksandra Zouner Dyrektorka Zarządzająca Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich