DIGITAL NETWORK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Aktualizacja:
25.11.2022 14:56
Publikacja:
25.11.2022 14:56
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 29 | / | 2022 | | | |
| 2022-11-25 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DIGITAL NETWORK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Digital Network SA („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 grudnia 2022 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5.Przyjęcie programu motywacyjnego. 6.Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki. 7.Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki. 8.Zmiana ust. 1 w § 7 statutu Spółki. 9.Zmiana § 8 statutu Spółki. 10.Wykreślenie § 91 ze statutu Spółki. 11.Zmiana § 19 statutu Spółki. 12.Zmiana § 20 statutu Spółki. 13.Zmiana § 24 statutu Spółki. 14.Zmiana § 25 statutu Spółki. 15.Zmiana § 26 statutu Spółki. 16.Zmiana § 28 statutu Spółki. 17.Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 18.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Spółki publikuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia w sprawie zwołania NWZA oraz treść projektów uchwał. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE_NWZ_DiGITAL NETWORK_22_12_2022.pdf | | |
| 2022.11.25_UCHWAŁY_NWZ_DIGITAL NETWORK_PROGRAM OPCJI, ZMIANA RN, ZMIANA STATUTU.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | DIGITAL NETWORK S.A. | | Media (med) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-446 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Fabryczna | | 6A | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (022) 488 42 00 | | (022) 488 42 50 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | 4fun@4fun.tv | | www.4fun.tv | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 951-20-85-470 | | 015547050 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-11-25 | Aneta Parafiniuk | Członek Zarządu | | |
| 2022-11-25 | Tomasz Misiak | Członek Zarządu | | |
OGŁOSZENIE_NWZ_DiGITAL NETWORK_22_12_2022.pdf
2022.11.25_UCHWAŁY_NWZ_DIGITAL NETWORK_PROGRAM OPCJI, ZMIANA RN, ZMIANA STATUTU.pdf
