BIG CHEESE STUDIO S.A.
Aktualizacja:
10.06.2022 02:16
Publikacja:
10.06.2022 02:16
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 13 | / | 2022 | | | |
| 2022-06-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BIG CHEESE STUDIO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku i zmiana porządku obrad | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), informuje, że w dniu 8 czerwca 2022 roku otrzymał od akcjonariusza PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, posiadającego ponad 1/20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad ZWZ następującego punktu o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.” W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad ZWZ polegającej na wprowadzeniu ww. punktu do porządku obrad i opatrzeniu go numerem 16, podczas gdy dotychczasowe punkty 16 i 17 otrzymały numery odpowiednio 17 i 18. W konsekwencji uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Big Cheese Studio S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. z działalności w 2021 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku. 12. Przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. za 2021 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu. 15. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje wniosek akcjonariusza oraz zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały, jak również zaktualizowaną stosownie do żądania akcjonariusza treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał ZWZ (w tym zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad) oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: - § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| BCS formularz dla pełnomocnika ZWZ.pdf | | |
| BCS ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - aktualizacja.pdf | | |
| BCS ZWZ projekty uchwał.pdf | | |
| BCS ZWZ uchwała akcjonariusza - program motywacyjny.pdf | | |
| PLW wniosek o rozszerzenie porządku ZWZ BCS.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | BIG CHEESE STUDIO S.A. | | | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 90-525 | | Łódź | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Wólczańska | | 143 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 516 001 111 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5213795368 | | 368343870 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-06-10 | Łukasz Dębski | Prezes Zarządu | | |
BCS formularz dla pełnomocnika ZWZ.pdf
BCS ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - aktualizacja.pdf
BCS ZWZ projekty uchwał.pdf
BCS ZWZ uchwała akcjonariusza - program motywacyjny.pdf
PLW wniosek o rozszerzenie porządku ZWZ BCS.pdf
