KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2022
Data sporządzenia:2022-06-09
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 8 czerwca 2022 r. wpłynął wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 § 1 K.s.h. oraz § 21 ust. 5 Statutu Spółki o umieszczenie w pkt 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 przyjęcia uchwały w sprawie zwiększenia składu liczbowego Rady Nadzorczej obecnej kadencji wraz z uzasadnieniem i projektem tej uchwały. Wobec powyższego, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 13/2022 z dnia 23 maja 2022 r. ulega zmianie polegającej na umieszczeniu w punkcie 9 lit. g) tego porządku obrad wnioskowanej sprawy dotyczącej przyjęcia uchwały w sprawie zwiększenia składu liczbowego Rady Nadzorczej obecnej kadencji. Uwzględniając dokonanie tego uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest następujący: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021. 9.Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2021; c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021; d) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021; e) podziału zysku Spółki za rok 2021; f) wypłaty dywidendy, g) zwiększenia składu liczbowego Rady Nadzorczej obecnej kadencji h) zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10.Zamknięcie obrad. Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje: - wniosek akcjonariusza wraz z projektem uchwały; - uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami wszystkich uchwał. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o ZWZA-uzupełnienie.pdfOGŁOSZENIE O ZWZA-UZUPEŁNIENIE
22.06.08 - wniosek akcjonariusza, L. Rejniak.pdfWNIOSEK AKCJONARIUSZA -L.REJNIAKA
Uchwały na ZWZA -uzupełnienie.pdfUCHWAŁY NA ZWZA-UZUPENIENE
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAPBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-273Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Generała K. Pułaskiego7
(ulica)(numer)
032 7285410032 7285410
(telefon)(fax)
poczta@enap.com.plwww.enap.com.pl
(e-mail)(www)
6340128707271169230
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-09TOMASZ MICHALIK PREZES ZARZĄDU
Ogłoszenie o ZWZA-uzupełnienie.pdf

Pobierz
Uchwały na ZWZA -uzupełnienie.pdf

Pobierz
22.06.08 - wniosek akcjonariusza, L. Rejniak.pdf

Pobierz