ADIUVO INVESTMENTS S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A. zwołanego na 23 czerwca 2022 r.
Aktualizacja:
03.06.2022 22:34
Publikacja:
03.06.2022 22:34
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 11 | / | 2022 | | | |
| 2022-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ADIUVO INVESTMENTS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A. zwołanego na 23 czerwca 2022 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ZWZ], Zarząd Adiuvo Investments S.A. ["Spółka"] informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 r do Spółki, od uprawnionego akcjonariusza Orenore Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Orenore, Akcjonariusz], wpłynęło żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ zwołanego na 23 czerwca 2022 r. następujących spraw wraz z projektem uchwały: 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, 2. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, oraz umieszczenie w/w spraw odpowiednio po aktualnym punkcie 4 i 11 porządku obrad ZWZ. W związku z otrzymanym w/w żądaniem poniżej Spółka przekazuje rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz odpowiednią modyfikacją numerów porządku obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej). 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2021. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 13. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W związku z wnioskiem Akcjonariusza Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia ZWZ, projekty uchwał, Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok wraz z oceną biegłego. W związku z otrzymanym żądaniem Akcjonariusza i w konsekwencji wprowadzeniem do porządku obrad spraw związanych z rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok oraz dyskusji w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok Zarząd Adiuvo Investments S.A. informuje o odstąpieniu od zamiaru zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z terminem nie późniejszym niż 30 czerwca 2022 r. z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1a_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AISA 23.06.2022 uzup. porządku obrad.pdf | ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AISA 23.06.2022 uzup. porządku obrad | |
| 1b_projekty uchwał AISA 23.06.2022_uzup_.pdf | Projekty uchwał | |
| 2021_AISA_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | |
| AISA_Renumeration report_2021_audit report_(PL)-sig.pdf | Opinia biegłego | |
| formularz pełnomocnictwa ZWZ AISA 23.06.2022_uzup_.pdf | Formularz pełnomocninctwa | |
| Sprawozdanie z działalności RN AISA 2021.pdf | Sprawozdanie z działalności RN | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | ADIUVO INVESTMENTS S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 01-510 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Gen. Józefa Zajączka | | 11 lok.14 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 408 44 80 | | +48 22 408 44 80 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | info@adiuvoinvestments.com | | www.adiuvoinvestments.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5272682571 | | 146271705 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-06-03 | Marek Orłowski | Prezes Zarządu | Marek Orłowski | |
| 2022-06-03 | Anna Aranowska-Bablok | Członek Zarządu | Anna Aranowska-Bablok | |
1a_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AISA 23.06.2022 uzup. porządku obrad.pdf
1b_projekty uchwał AISA 23.06.2022_uzup_.pdf
2021_AISA_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_.pdf
AISA_Renumeration report_2021_audit report_(PL)-sig.pdf
formularz pełnomocnictwa ZWZ AISA 23.06.2022_uzup_.pdf
Sprawozdanie z działalności RN AISA 2021.pdf
