| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 17 | / | 2022 | | | |
| 2022-05-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| NOVAVIS GROUP SA | |
| | | | | | | | | | |
| Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 22 czerwca 2022 roku na wniosek Akcjonariusza | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Novavis Group Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w związku z żądaniem zgłoszonym na podstawie art. 401 §1 KSH przez Akcjonariusza – MARSHALL NORDIC Limited w zakresie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 roku poprzez umieszczenie sprawy podjęcia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, Spółka postanawia dokonać zmian porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego raportem bieżącym nr 16/2022 z dnia 26 maja 2022 roku, który po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza przedstawia się następująco: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; e) pokrycia straty; f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021; g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; h) zmiany w składzie rady nadzorczej; i) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za rok 2021; j) zmiany Statutu Spółki. 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. W załączeniu zmienione ogłoszenie oraz projekty uchwał uwzględniające zmiany. Zmieniony formularz jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757) | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1.1..pdf | Ogłoszenie_po zmianie | |
| 2.2..pdf | Projekty Uchwał_po zmianie | |
