NOVAVIS GROUP SA - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 22 czerwca 2022 roku na wniosek Akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-30

Skrócona nazwa emitenta

NOVAVIS GROUP SA

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 22 czerwca 2022 roku na wniosek Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Novavis Group Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w związku z żądaniem zgłoszonym na podstawie art. 401 §1 KSH przez Akcjonariusza – MARSHALL NORDIC Limited w zakresie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 roku poprzez umieszczenie sprawy podjęcia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, Spółka postanawia dokonać zmian porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego raportem bieżącym nr 16/2022 z dnia 26 maja 2022 roku, który po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza przedstawia się następująco: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; e) pokrycia straty; f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021; g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; h) zmiany w składzie rady nadzorczej; i) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za rok 2021; j) zmiany Statutu Spółki. 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. W załączeniu zmienione ogłoszenie oraz projekty uchwał uwzględniające zmiany. Zmieniony formularz jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

1.1..pdf Ogłoszenie_po zmianie

2.2..pdf Projekty Uchwał_po zmianie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVAVIS GROUP SA

(pełna nazwa emitenta)

NOVAVIS GROUP SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-687 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 70

(ulica) (numer)

22 209 98 00 22 209 98 01

(telefon) (fax)

[email protected] novavisgroup.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-30 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu