KRYNICA VITAMIN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-26

Skrócona nazwa emitenta

KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022r., o godz. 10.00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021; 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021; 4) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot z kapitału zapasowego 5) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2021, 6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie, 7) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany uchwały nr 8/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynica Vitamin S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej za udział w pracy komitetu Rady Nadzorczej, 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021; 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021; 4) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot z kapitału zapasowego 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021; 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2021, 8) zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie, 9) jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie, 10) zmiany uchwały nr 8/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynica Vitamin S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej za udział w pracy komitetu Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z projektem jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń, o którym mowa w punkcie 8.9) planowanego porządku obrad. Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w puntach 7.3) i 8.3) planowanego porządku obrad, a także sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 7.5) i 8.7), zostaną przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Załączniki

Plik Opis

KRYNICAV_Ogloszenie_o_ZWZ_22-06-2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KRYNICAV_Projekty_uchwal_na_ZWZ_22-06-2022.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r.

KRYNICAV_Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_23_ZWZ_22-06-2022.pdf Załącznik do projektu uchwały nr 23/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 22.06.2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRYNICA VITAMIN S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-606 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Matyldy 35

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

524-244-21-64 015281326

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-26 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu

2022-05-26 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu