XTPL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku
Aktualizacja:
25.05.2022 21:48
Publikacja:
25.05.2022 21:48
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 13 | / | 2022 | | |
| 2022-05-25 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| XTPL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, IV piętro, sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki znajdują się w załącznikach do raportu. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia: - Otwarcie Walnego Zgromadzenia. - Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. - Przyjęcie porządku obrad. - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 04/06/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii U oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii U oraz w sprawie zmiany Statutu. - Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu. - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. - Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 0. Ogłoszenie XTPL NWZA_25 05 2022.pdf | Ogłoszenie | |
| 1. Projekty uchwał XTPL 21.06.2022.pdf | Projekty uchwał | |
| 2. Zestawienie zmian statutu.pdf | Zestawienie zmian statutu | |
| 3. Projekt tekstu jednolitego statutu.pdf | Projekt tekstu jednolitego | |
| 4. Wzór pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | |
| 5. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf | Formularz | |
| 6. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | XTPL SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | XTPL S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 54-066 | | Wrocław | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Stabłowicka | | 147 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 71 707 22 04 | | +48 71 707 22 61 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | investors@xtpl.com | | www.xtpl.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 9512394886 | | 361898062 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-05-25 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | | |
0. Ogłoszenie XTPL NWZA_25 05 2022.pdf
1. Projekty uchwał XTPL 21.06.2022.pdf
2. Zestawienie zmian statutu.pdf
3. Projekt tekstu jednolitego statutu.pdf
4. Wzór pełnomocnictwa.pdf
5. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
6. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
