XTPL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-25

Skrócona nazwa emitenta

XTPL S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, IV piętro, sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki znajdują się w załącznikach do raportu. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia: - Otwarcie Walnego Zgromadzenia. - Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. - Przyjęcie porządku obrad. - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 04/06/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii U oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii U oraz w sprawie zmiany Statutu. - Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu. - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. - Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Załączniki

Plik Opis

0. Ogłoszenie XTPL NWZA_25 05 2022.pdf Ogłoszenie

1. Projekty uchwał XTPL 21.06.2022.pdf Projekty uchwał

2. Zestawienie zmian statutu.pdf Zestawienie zmian statutu

3. Projekt tekstu jednolitego statutu.pdf Projekt tekstu jednolitego

4. Wzór pełnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa

5. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf Formularz

6. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf Informacja o liczbie akcji i głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

XTPL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-066 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stabłowicka 147

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.xtpl.com

(e-mail) (www)

9512394886 361898062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-25 Jacek Olszański Członek Zarządu