DIGITREE GROUP S.A. - Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie umowy inwestycyjnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-17

Skrócona nazwa emitenta

DIGITREE GROUP S.A.

Temat

Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie umowy inwestycyjnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Rybniku informuje, iż w dniu 17.05.2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy inwestycyjnej („Umowa”). Umowa ma zostać zawarta pomiędzy następującymi stronami: Digitree Group S.A., White Morecra Limited oraz OPOKA Q Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (razem „Właściciele Adepto”) oraz spółką zależną od Emitenta pod firmą Adepto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Adepto”), Finelf spółką z ograniczoną odpowiedzialnością („Finelf”), a także Panem Stanisławem Wolniewicz – Dudą. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż części udziałów Adepto na rzecz Finelf przez Właścicieli Adepto oraz objęcie przez nich udziałów w Finelf w zamian za pozostałą część posiadanych udziałów Adepto. Opisana powyżej zamiana udziałów Adepto na udziały Finelf, będzie bezpośrednio powiązana z dokonaniem przez Finelf emisji nowych udziałów aportowych. W konsekwencji powyższego procesu, Emitent dokona zbycia 480 (czterysta osiemdziesiąt) udziałów Adepto i zamiany pozostałych 720 (siedemset dwadzieścia) udziałów Adepto, stanowiących łącznie 40% (czterdzieści procent) kapitału zakładowego tej spółki, o łącznej wartości 1.049.996,00 zł (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Docelowo Finelf będzie jedynym wspólnikiem Adepto, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Adepto, zaś udział Digitree Group S.A. w spółce Finelf ma obejmować 218 (dwieście osiemnaście) nowych udziałów aportowych w Finelf, co stanowić będzie 4,8% kapitału zakładowego Finelf. Finelf zajmuje się pośrednictwem usług i produktów z szeroko pojętej branży finansowej w Polsce, Hiszpanii i Meksyku. Spółka udziela wsparcia w wyborze produktów finansowych takich jak pożyczki gotówkowe, kredyty czy faktoring. Prowadzi działania w Internecie, korzystając m.in. z narzędzi marketingowych i lead generation, oferując klientom doradztwo i rozwiązania finansowe za pomocą marek takich jak np. Czerwona Skarbonka, Money24 czy Chwilowo.pl. Celem sprzedających udziały Adepto jest rozwój spółki Finelf i zwiększanie jej wartości wraz z jej dalszym rozwojem portfolio produktowo-usługowego i zwiększeniem skali jej działania. Powyższe motywuje Właścicieli Adepto do zawarcia Umowy i przeprowadzenia opisanych w niej transakcji. Ponadto, wspólnym celem stron Umowy jest zapewnienie synergii funkcjonowania Finelf oraz Adepto. Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter inwestycji, idące za transakcją zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta oraz potencjalne korzyści finansowe jakie pośrednio (za pośrednictwem Finelf) może wygenerować Emitent. Emitent poinformuje w ramach osobnego raportu ESPI o zawarciu przedmiotowej Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DIGITREE GROUP S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-200 Rybnik

(kod pocztowy) (miejscowość)

Raciborska 35A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.saresa.pl

(e-mail) (www)

642-28-84-378 240018741

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-17 Konrad Żaczek Prezes Zarządu

2022-05-17 Przemysław Marcol Członek Zarządu