Bowim - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 6 czerwca 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-09

Skrócona nazwa emitenta

Bowim

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 6 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd „Bowim” S.A („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu „Bowim” S.A., zwołuje na dzień 6 czerwca 2022 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie. 5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd ”Bowim” i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.), b) sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.), c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.), d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.). 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą ”BOWIM” S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”BOWIM” w roku obrotowym 2021, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”BOWIM” za rok obrotowy 2021, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ”BOWIM” w 2021 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ”BOWIM” za 2021 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”BOWIM” w roku obrotowym 2021, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2021, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2021 rok. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 19. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą ”BOWIM” S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, zgodnie z polityką wynagrodzeń. 20. Podjęcie uchwały opiniującej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, zgodnie z polityką wynagrodzeń. 21. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Załączniki: • Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 6.06.2022 • Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 6.06.2022 • Załącznik nr 3 Do uchwały ZWZ Bowim S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok • Załącznik nr 4 Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok • Załącznik nr 5 Bowim SA – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok

Załączniki

Plik Opis

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 06.06.2022.pdf Zał. 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA na dzień 6.06.2022

Załącznik nr 2 Projekty uchwał za ZWZ Bowim S.A. w dniu 06.06.2022.pdf Zał. 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim SA w dniu 6.06.2022

Załącznik nr 3 Do uchwały ZWZ Bowim SA w sprawie zaopiniowania sprawozdania RN o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.pdf Zał. 3 Do uchwały ZWZ Bowim SA w sprawie zaopiniowania sprawozdania RN o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok

Załącznik nr 4 Bowim GK-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok.pdf Zał. 4 Bowim GK - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok

Załącznik nr 5 Bowim SA-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok.pdf Zał. 5 Bowim SA - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOWIM SA

(pełna nazwa emitenta)

Bowim Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-200 Sosnowiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Niwecka 1E

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.bowim.pl

(e-mail) (www)

645-22-44-873 277486060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-09 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

2022-05-09 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu