ALIOR BANK S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-27

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 31 maja 2022 r., godz. 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38C, w Centrum Szkoleniowo – Rekrutacyjnym na pierwszym piętrze. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Banku oraz niepublikowane sprawozdania i raporty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Banku. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Alior Banku

Projekty_uchwal_ZWZ_Alior Bank.pdf Projekty uchwał

Sprawozdanie z działalnosci Rady Nadzorczej Alior Banku w 2021 r..pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku w 2021 r.

Zmiany w Regulamienie Rady Nadzorczej Alior Bank.pdf Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej

Informacja na temat stanu stosowania przez Alior Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.pdf Informacja na temat stanu stosowania przez Alior Bank Dobrych Praktyk

Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2021.pdf Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania

Polityka Doboru i Oceny Członków Rady Nadzorczej Alior Bank.pdf Polityka Doboru i Oceny Członków Rady Nadzorczej Alior Bank

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Banku.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Banku

Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 Alior Bank S.A 26 kwietnia 2022 r.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

Treść proponowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem.pdf Treść proponowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem

AGM_Alior Bank_Announcement.pdf Alior Bank AGM Announcement

Draft_resolutions AGM_Alior Bank.pdf Draft resolutions

Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank in 2021.pdf Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank in 2021

Amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna.pdf Amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank

Information on the application by Alior Bank S.A. of the rules contained in Good Practices for WSE Listed Companies 2021.pdf Information on the application by Alior Bank S.A. of the rules contained in Good Practices

Supervisory Board report assessing the functioning of the remuneration policy in effect at Alior Bank S.A. in 2021.pdf Supervisory Board report assessing the functioning of the remuneration policy in effect at Alior Bank S.A. in 2021

Policy for the selection and assessment of members of the Supervisory Board of Alior Bank.pdf Policy for the selection and assessment of members of the Supervisory Board of Alior Bank

Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank.pdf Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank

ENG_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 Alior Bank S.A. 26 kwietnia 2022.pdf Independent registered auditor‘s report on the assurance engagement in relation to the assessment of the Remuneration Report

Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification.pdf Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-232 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 38D

(ulica) (numer)

22 555 22 22 22 555 23 23

(telefon) (fax)

[email protected] www.aliorbank.pl

(e-mail) (www)

107-001-07-31 141387142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-27 Grzegorz Olszewski Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu

2022-04-27 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu