M.W. TRADE - Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-25

Skrócona nazwa emitenta

M.W. TRADE

Temat

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd M.W. Trade S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 09/2022 z 11 marca 2022 r. informuje o otrzymaniu 24 marca 2022 r., w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, od Beyondream Investments Limited – akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta („Akcjonariusz”) wniosku z dnia 24 marca 2022 r. o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 14 kwietnia 2022 r. („Wniosek”). Wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad następującej sprawy: - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu oraz uchylenia Uchwały nr 22/2016 z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" i uchylenia Uchwały nr 5/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu. Wniosek Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu. W związku z Wnioskiem, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 kwietnia 2022 r., po uzupełnieniu o wskazaną wyżej sprawę przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2021. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu oraz uchylenia Uchwały nr 22/2016 z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" i uchylenia Uchwały nr 5/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu. 15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z Wnioskiem, Akcjonariusz przedstawił również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie dotyczącym dodanego punktu porządku obrad, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Projekt_uchwaly_zgloszonej_przez_akcjonariusza_ZWZA_M.W._Trade_SA.pdf Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza ZWZA M.W. Trade SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

M. W. TRADE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

M.W. TRADE Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-317 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 125/200

(ulica) (numer)

71 790 20 50 71 790 20 55

(telefon) (fax)

[e-mail]

(e-mail) (www)

8971695167 933004286

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-25 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu

2022-03-25 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu

Projekt_uchwaly_zgloszonej_przez_akcjonariusza_ZWZA_M.W._Trade_SA.pdf

Pobierz