PCF GROUP S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-16

Skrócona nazwa emitenta

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 kwietnia 2022 r. na godz. 11:00 w Warszawie, które odbędzie się w budynku Crowne Plaza Warsaw - The HUB, Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warszawa. Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 kwietnia 2022 r.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie Zarządu PCF Group S.A. o zwołaniu NWZ na 13 kwietnia 2022 r.pdf Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ na 13 kwietnia 2022 r.

Projekty uchwał NWZ_13 kwietnia 2022 r.pdf Projekty uchwał na NWZ w dniu 13 kwietnia 2022 r.

Uchwały RN dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ w dniu 13 kwietnia 2022 r.pdf Uchwały Rady Nadzorczej do spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 13 kwietnia 2022 r.

Pełnomocnictwo na NWZ.pdf Projekt pełnomocnictwa na NWZ w dniu 13 kwietnia 2022 r.

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Notice of PCF Group S.A. Management Board on EGM to be held on 13 April 2022.pdf Notice on convening the EGM on 13 April 2022

Draft EGM resolutions_13 April 2022.pdf Draft EGM resolutions to be adopted on 13 April 2022

SB resolutions on matters placed on the EGM agenda_13 April 2022.pdf Supervisory Board resolutions on matters placed on the agenda of the EGM to be held on 13 April 2022

Power of attorney for EGM.pdf Draft Power of Attorney to attend and vote at the EGM

Proxy voting form.pdf Proxy voting form

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-16 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski