HANDLOWY - Informacja dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-16

Skrócona nazwa emitenta

HANDLOWY

Temat

Informacja dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Podstawa Prawna: §39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744). Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż Zarząd Banku uchwałą z dnia 15 kwietnia 2008 r. zwołał na dzień 19 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 11.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, I piętro, Sala im. L. Kronenberga. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6. Podjęcie Uchwał w sprawach: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2007 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2007 r.; 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2007 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2008 r. zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2007 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2007; 3) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.; 4) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.; 5) podziału zysku netto za 2007 r. oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy; 6) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2007 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2007 r.; 7) przeznaczenie kwoty stanowiącej zysk niepodzielony za 2006 r., odpowiadającej kwocie przekazanej z zysku za 2006 r. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na zwiększenie kapitału rezerwowego; 8) zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku. 7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Warszawa, ul. Senatorska 16, parter (wejście główne), w dniach od dnia 5 czerwca 2008 r. do dnia 12 czerwca 2008 r. w godz. 10.00-14.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bank Handlowy w Warszawie SA

(pełna nazwa emitenta)

HANDLOWY

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-923 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Senatorska 16

(ulica) (numer)

(22) 657-72-00 (22) 657-75-80

(telefon) (fax)

[email protected] www.citibankhandlowy.pl

(e-mail) (www)

526-030-02-91 000013037

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-16 Tomasz Ośko Pełnomocnik