| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 79 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-04-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LENTEX | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Oświadczenie o wyłączeniu stosowania przez Spółkę niektórych zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów "Lentex" S.A., na podstawie Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", przekazuje oświadczenie o wyłączeniu stosowania przez Spółkę niektórych zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Oświadczenie dotyczy stanu na dzień przekazania niniejszego raportu. Ad. I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych. Nie jest stosowana Zasada 1 w części dotyczącej transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, i upubliczniania go na stronie internetowej. Spółka w chwili obecnej nie jest przygotowana prawnie, organizacyjnie ani technicznie do transmitowania obrad walnego zgromadzenia za pomocą sieci Internet. Ad. II Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych. Nie są stosowane: Zasada 1 pkt. 6) w zakresie oceny systemu kontroli wewnętrznej i sytemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki są w fazie opracowywania i po ich wdrożeniu zasada będzie mogła być stosowana. Zasada 1 pkt. 7) w całości. Przestrzeganie tej zasady wymaga przygotowania techniczno – organizacyjnego. Zasada 2 w całości Celowość opracowania i utrzymywania strony internetowej w języku angielskim będzie rozpatrzona przez Zarząd. Ad. III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych. Nie są stosowane: Zasada 1 pkt. 1) w zakresie oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki są w fazie opracowywania i po ich wdrożeniu zasada będzie mogła być stosowana. Zasada 2 w całości. Zachodzi konieczność opracowania i wdrożenia zapisów do wewnętrznych aktów prawnych, które obligować będą członków Rady Nadzorczej do składania informacji przewidzianych w tej zasadzie. Zasada 6 w części Spółka posiada własne regulacje statutowe określające zasady niezależności członków Rady Nadzorczej. Stosowanie zasady nastąpi po dokonaniu weryfikacji i zmiany Statutu w zakresie dostosowania zapisów do treści Załącznika Nr II do zalecania Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej. Zasada 8 w części. Spółka posiada własne regulacje w Regulaminie Rady Nadzorczej dotyczące zadań Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń. Stosowanie zasady nastąpi po dokonaniu weryfikacji i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie dostosowania zapisów do treści Załącznika Nr II do zalecania Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej. Ad. IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy. Nie są stosowane: Zasada 1 w całości. Obowiązujący aktualne w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia umożliwia udział przedstawicielom mediów w obradach walnego zgromadzenia jednak pod warunkiem, że nikt z akcjonariuszy obecnych i uprawnionych o udziału w walnym zgromadzenie nie sprzeciwi się temu. Zasada 3 w całości. Spółka nie ma wpływu na treść wniosku składanego przez akcjonariusza. Intencją Zarządu jest dążenie do przestrzegania w Spółce wszystkich zasad nowego ładu korporacyjnego. Dla realizacji tego celu konieczne jest dostosowanie treści wewnętrznych aktów normatywnych, oraz wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjno - technicznych które stworzą możliwość i zapewnią stosowanie i przestrzeganie aktualnych zasad ładu korporacyjnego. Zarząd nie może jednak deklarować przestrzegania zasad, na realizację których nie ma wpływu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-23 | Andrzej Majchrzak | Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny | |||
| 2008-04-23 | Sławomir Badora | Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy | |||
