| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-04-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DECORA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 maja 2008 roku; projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki DECORA SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Prądzyńskiego 24A, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 K.s.h. zwołuje na dzień 16 maja 2008 r., na godz. 16:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu w Hotelu MERCURE przy ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań, z następującym porządkiem obrad: Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. - za rok obrotowy 2007. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku - za rok obrotowy 2007, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. w roku obrotowym 2007. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2007 i podjęcie uchwały w tym zakresie. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, w związku z koniecznością dostosowania przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 14. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał w powyższym zakresie zawarte są w Załączniku do niniejszego raportu. Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji DECORA S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy składać w godz. 8:00-16:00 w Dziale Prawnym spółki DECORA S.A. w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Prądzyńskiego 24A w terminie do dnia 9 maja 2008 roku do godz. 16:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 15:00. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 14 maja 2008 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| DECORA_ZWZ2007_projekty uchwal_08-05-16.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DECORA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| DECORA | Materiałów budowlanych (mbu) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 63-000 | Środa Wielkopolska | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Ignacego Prądzyńskiego | 24A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (061) 28-64-209 | (061) 28-64-223 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.decora.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 786-10-00-577 | 630247715 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-24 | Artur Hibner | Członek Zarządu | |||
