| Na podstawie § 39 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje, iż działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu TP S.A., zwołuje na dzień 28 kwietnia 2006 roku, na godz.10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej przy ulicy Twardej 18, III piętro, sala konferencyjna. Porządek obrad: 1)otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2)wybór Przewodniczącego, 3)stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4)przyjęcie porządku obrad, 5)wybór Komisji Skrutacyjnej, 6)rozpatrzenie: a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, b)wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, c)sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, d)oceny sytuacji Spółki w roku 2005 dokonanej przez Radę Nadzorczą, e)wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za lata ubiegłe, f)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, g)sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, h)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2005, 7)podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, c)podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, d)pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe, e)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2005, f)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, g)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, 8)podjęcie uchwał dot. programu motywacyjnego kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej TP: a)podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa serii A, b)podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, d)przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru akcji serii B oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej, e)podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, 9)zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 10)zamknięcie obrad. W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 8 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.: (1) dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu TP S.A: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.200.000.000 zł (cztery miliardy dwieście milionów złotych) i dzieli się na 1.400.000.000 (jeden miliard czterysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda." (2)treść projektowanej zmiany § 7 Statutu TP S.A.: "1. Na kapitał zakładowy składają się: a.1.400.000.000 (jeden miliard czterysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda, oraz b.nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda. 2.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.221.339.000 zł (cztery miliardy dwieście dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). 3.Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu umożliwienia realizacji uprawnienia do subskrybowania z pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, które to prawo przysługuje posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa, które zostały wyemitowane zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr [•] z dnia [•] 2006 r. i przydzielone pracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów zależnych zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego Kadry Menedżerskiej Grupy Kapitałowej Spółki." W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Twardej 18 (hol główny - punkt kancelaryjny, w godzinach 8.00 – 16.00) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 21 kwietnia 2006 roku) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej będą wydawane akcjonariuszom, na ich życzenie, w terminie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem. Odpisy pozostałych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 28 kwietnia 2006 r. od godziny 9.30. | |
