| Warszawa, dnia 4 marca 2008 r. Nasz Znak: L.dz. 27/08/AP Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący 10/08 Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz.1744), NFI Magna Polonia S.A. (zwana dalej "Funduszem") informuje, że Zarząd Funduszu zwołał na dzień 18 marca 2008 r. na godz. 11.°°, w sali konferencyjnej nr 1 w budynku zarządzanym przez Tower Service Sp. z o.o. (dawne INTRACO 2) przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd NFI Magna Polonia S.A. motywacji dot. projektu uchwały o umorzeniu akcji Funduszu oraz opinii Rady Nadzorczej w tej sprawie. 7. Przedstawienie przez Zarząd NFI Magna Polonia S.A. wniosku o podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Funduszu i otwarcia jego likwidacji oraz opinii Rady Nadzorczej w tej sprawie. 8. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1) umorzenia akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., 2) obniżenia kapitału zakładowego i zmiany art. 9 ust. 1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., 3) rozwiązania Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. i otwarcia jego likwidacji 4) powołania likwidatora Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. i ustalenia jego wynagrodzenia 5) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., 6) ustalenia liczebności Rady Nadzorczej 7) zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 37/2008 (2886) z dnia 21 lutego 2008 r. pod poz. 2268. W związku z pkt.8 ppkt. 2) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniżej podaję dotychczasową i proponowana treść art.9.1 Statutu Funduszu: Dotychczasowa treść art. 9.1: "9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.284.048,20 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 12.840.820 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 12.840.820 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda." Proponowana treść art. 9.1: "9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 860.312,30 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwanaście złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na 8.603.123 (słownie: osiem milionów sześćset trzy tysiące sto dwadzieścia trzy ) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 8603123 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda." Poniżej przekazuję proponowaną przez Zarząd Funduszu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 18 marca 2008 r.: Treść projektów uchwał: Uchwała Nr 1 / 2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A. oraz art. 32 ust. 1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią / Pana .............................................................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 2/ 2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Działając na podstawie § 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 37/2008 (2886) pod poz. 2268. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/ 2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. ...................................................... 2. ..................................................... § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: umorzenia akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., zwane dalej "Walnym Zgromadzeniem", działając na podstawie przepisów art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ust. 2 i 4 Statutu Funduszu w związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 10/2007 z dnia 4 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia – uchwala, co następuje: § 1 1. Walne Zgromadzenie umarza 4.237.359 (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcje zwykłe NFI Magna Polonia S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczone kodem papierów wartościowych PLNFI0600010. 2. Akcje, o których mowa w ustępie poprzedzającym zostały nabyte przez Fundusz w celu ich umorzenia, za zgodą akcjonariuszy, na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, w niżej podanych terminach i po następujących cenach: 1) 1.200.000 akcji w dniu 19 września 2006 r. r., za cenę 7,58 zł za jedną akcję, 2) 3.037.359 akcji w dniu 6 grudnia 2007 r. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego w dniu 25 pa¼dziernika 2007 r. za cenę 17,50 zł za jedną akcję. 3. Łączna wartość nominalna nabytych przez Fundusz akcji wyniosła 423.735,90 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy). 4. Łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego przez Fundusz akcjonariuszom z tytułu nabycia akcji wyniosła 62.249.782,50 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy). § 2 1. Umorzenie akcji, o których mowa w § 1, nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego NFI Magna Polonia S.A. o kwotę stanowiąca równowartość łącznej wartości nominalnej umorzonych akcji, natomiast w pozostałym zakresie z kapitału zapasowego Funduszu. 2. Umorzenie akcji, o których mowa w § 1, następuje bez wynagrodzenia dla akcjonariuszy, w związku z uprzednim, odpłatnym nabyciem tych akcji przez NFI Magna Polonia S.A. w celu umorzenia. § 3 Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez obecnie obradujące Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie, poprzez umorzenie części akcji NFI Magna Polonia SA. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Motywacja Zarządu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w sprawie umorzenia akcji Zarząd, kierując się przepisami art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 11 ust. 6 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. przedstawia niniejszym motywy uzasadniające podjęcie procedur w sprawie umorzenia akcji NFI Magna Polonia S.A. 1. Realizując strategię Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, określoną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 kwietnia 2006 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu podjęło w dniu 4 pa¼dziernika 2007 r. uchwałę Nr 10/2007 upoważniającą Zarząd do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia, po cenie nie niższej niż 17,50 zł za 1 akcję, w liczbie zapewniającej osiągnięcie 33% kapitału zakładowego i 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 2. Zarząd Funduszu, działając na podstawie przepisów art. 72 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, realizując uchwałę Nr 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A. z dnia 4 pa¼dziernika 2007 r. ogłosił wezwanie na skup 3.037.359 akcji własnych w celu ich umorzenia, o wartości nominalnej 0,10 zł za akcję, stanowiących 23,65% kapitału zakładowego i tyle samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ogłoszenie wezwania na powyższą liczbę akcji wynikało z faktu posiadania przez Fundusz 1.200.000 akcji własnych nabytych przez Fundusz od spółki zależnej Magna Investments Sp. z o.o. w dniu 19 września 2006 r. 3. Po rozliczeniu transakcji przeprowadzonych w wyniku wezwania na sprzedaż akcji Funduszu łącznie skupionych zostało 4.237.359 (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych NFI Magna Polonia S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 33% kapitału zakładowego i 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 4. Zarząd podkreśla, że umorzenie akcji własnych stanowi realizację woli akcjonariuszy wyrażonej w podjętej w dniu 4 pa¼dziernika 2007 r. uchwale Nr 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. NFI Magna Polonia S.A. dokonała w ten sposób redystrybucji posiadanych środków pieniężnych pomiędzy akcjonariuszy. Zmniejszone zostały tym samym kapitały własne Funduszu o wartości skupionych przez Fundusz akcji. 5. Zarząd wnosi o podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A. w sprawie umorzenia akcji, w brzmieniu przedłożonym przez Zarząd NFI Magna Polonia S.A. Opinia Rady Nadzorczej do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w sprawie umorzenia akcji Rada Nadzorcza, kierując się przepisami art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ust. 6 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., przedstawia niniejszym opinię do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A. w sprawie umorzenia akcji. 1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia podjęte przez Zarząd działania w sprawie realizacji uchwały Nr 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A. z dnia 4 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. 2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje, przedstawiony przez Zarząd Funduszu, projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji. 3. Rada Nadzorcza rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu NFI Magna Polonia S.A. podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji w brzmieniu przedłożonym przez Zarząd. Uchwała Nr 5/ 2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego i zmiany art. 9 ust. 1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., zwane dalej "Walnym Zgromadzeniem", działając na podstawie przepisów art. 360 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 430 § 1 i 455 § 1 i § 2 ksh oraz art. 30 ust. 2 pkt a) i c) Statutu Funduszu – uchwala, co następuje: § 1 1. W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały Nr 4/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie umorzenia akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., obniża się kapitał zakładowy NFI Magna Polonia S.A. z 1.284.048,20 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 860.312,30 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwanaście złotych trzydzieści groszy) tj. o kwotę 423.735,90 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złoty dziewięćdziesiąt groszy). 2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze umorzenia 4.237.359 akcji zwykłych NFI Magna Polonia S.A. na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLNFI0600010. 3. Celem obniżenia kapitału zakładowego NFI Magna Polonia S.A. jest: 1) realizacja dyspozycji podjętej przez dzisiejsze Walne Zgromadzenie uchwały Nr 4/2008 w sprawie umorzenia akcji NFI Magna Polonia S.A., 2) dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej wszystkich nie umorzonych akcji NFI Magna Polonia S.A. § 2 Art. 9 ust. 1 Statutu NFI Magna Polonia S.A. otrzymuje nowe brzmienie: "9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 860.312,30 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwanaście złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na 8.603.123 (słownie: osiem milionów sześćset trzy tysiące sto dwadzieścia trzy ) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 8603123 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda." § 3 Obniżenie kapitału zakładowego NFI Magna Polonia S.A. nastąpi po zarejestrowaniu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany art. 9 ust. 1 Statutu, po uprzednim przeprowadzeniu przez NFI Magna Polonia S.A. postępowania, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. § 4 Upoważnia się Radę Nadzorczą NFI Magna Polonia S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu NFI Magna Polonia S.A. uwzględniającego zmianę określoną w § 2 w terminie do dnia 30 kwietnia 2008 r. w celu umożliwienia Zarządowi NFI Magna Polonia S.A. terminowego zgłoszenia do rejestru sądowego. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/ 2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: rozwiązania Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. i otwarcia jego likwidacji Działając na podstawie art. 459 pkt.2) i art. 461 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.2 pkt f) Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Rozwiązuje się spółkę pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna" i otwiera jej likwidację z dniem………………………. 2. Od dnia otwarcia likwidacji, określonego w § 1, spółka działa pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna w likwidacji" i może używać skrótu firmy "NFI Magna Polonia S.A. w likwidacji" oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7/ 2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie powołania likwidatora Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia Spółka Akcyjna w likwidacji oraz ustalenia jego wynagrodzenia Działając na podstawie art.463 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Powołuje się na likwidatora Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia Spółka Akcyjna w likwidacji Pana/Panią…………………. 2. Likwidator reprezentuje Spółkę jednoosobowo. (ew. dwuosobowa reprezentacja, gdyby powołano dwu likwidatorów). § 2 Zgodnie z art. 378 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust.3 pkt e) Statutu, mającymi zastosowanie w związku z art. 466 ksh, wynagrodzenie likwidatora ustali Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8/ 2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie przepisów art. 25 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. - uchwala się, co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że miesięczne wynagrodzenie brutto członka Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A., z wyłączeniem Przewodniczącego, wynosi …….(słownie: ………) złotych, a miesięczne wynagrodzenie brutto Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ……(słownie:………………….) złotych. 2. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu kalendarzowym. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc kalendarzowy, w którym był nieobecny na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a jego nieobecność nie została usprawiedliwiona uchwałą Rady Nadzorczej. 4. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie z dołu w terminie do 10-tego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2008 r. 2. Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 16/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Uchwała Nr 9/ 2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Cholewy. Działając na podstawie art. 369 § 5, w związku z art.386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwala się, co następuje: § 1 W związku z rezygnacją Pana Mariusza Cholewy z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. złożoną w dniu 30 stycznia 2008 r., ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego walnego zgromadzenia Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatu Pana Mariusza Cholewy w Radzie Nadzorczej Funduszu z dniem odbycia dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10/ 2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się, że Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. V kadencji do końca tej kadencji składać się będzie z pięciu członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11/ 2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. V kadencji Pana / Panią ............................................................................... § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 12/ 2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do składu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. V kadencji Pana / Panią ............................................................................... § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. W projektach uchwał Nr 6/2008, 7/2008 oraz 8/2008 Zarząd Funduszu nie wskazał daty otwarcia likwidacji Funduszu, osoby likwidatora oraz wysokości proponowanego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pozostawiając te kwestie do swobodnej decyzji walnego zgromadzenia. Z poważaniem Marzena Tomecka Prezes Zarządu | |
