| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-05-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OPTIMUS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. na dzień 24 czerwca 2005 roku na godzinę 12.00 w Warszawie przy ul. Waliców 11. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Dobrych praktyk w spółkach publicznych" 6. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 7. Zmiany w Radzie Nadzorczej 8. Zamknięcie Zgromadzenia W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej do dnia 17 czerwca 2005r. do godz. 17.00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. Świadectwa te należy składać w Sekretariacie Spółki w Nowym Sączu w godzinach od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-19 | Małgorzata Walczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-05-19 | Tomasz Lewandowski | Wiceprezes Zarządu | |||
