PGNIG - Projekt uchwały na NWZ PGNiG zwołane na dzień 31 marca 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-12

Skrócona nazwa emitenta

PGNIG

Temat

Projekt uchwały na NWZ PGNiG zwołane na dzień 31 marca 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") podaje do wiadomości treść projektu uchwały, którą Zarząd PGNiG zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 31 marca 2008 roku: Uchwała nr .. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia …………………………. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. na podstawie § 39 Statutu Spółki, na kadencję kończącą się z dniem 29 kwietnia 2008 r. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 Statutu Spółki: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Panią Magdalenę Reszczyńską (nr PESEL: 49040907621). Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uzasadnienie: W związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pana Mirosława Szkałuby (członka Rady Nadzorczej powołanego w wyniku wyboru dokonanego przez pracowników), złożoną w dniu 7 lutego 2008 r., Zarząd PGNiG S.A, działając na podstawie § 22 ust. 1 i § 47 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki postanowił zwołać na dzień 31 marca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. § 39 Statutu PGNiG S.A., stanowi, że w razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 37 ust. 4. W wyborach kandydatów na członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wybieranych przez pracowników PGNiG S.A. w roku 2005 wybrano trzech kandydatów. Kandydat, który uzyskał czwarty wynik w wyborach roku 2005 nie wyraził zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej PGNiG S.A. W związku z tym faktem Zarząd PGNiG S.A. przedkłada wniosek o powołanie do składu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Magdaleny Reszczyńskiej, która w wyborach kandydatów na członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wybieranych przez pracowników PGNiG S.A. w roku 2005 uzyskała piąty wynik wyborczy. Pani Magdalena Reszczyńska ukończyła Politechnikę Warszawską – Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, uzyskując tytuł magistra inżyniera urządzeń sanitarnych. Po zakończeniu studiów rozpoczęła pracę w Krajowej Dyspozycji Gazu, gdzie kolejno przechodziła wszystkie szczeble kariery zawodowej od stażysty poprzez referenta, samodzielnego referenta, specjalistę ds. programowania, kierownika działu, aż do Dyrektora Biura Programowania Rozwoju. Po zmianach organizacyjnych w 2001 roku Pani Magdalena Reszczyńska była kierownikiem Działu Planowania Rozwoju i Sprawozdawczości w Departamencie Rozwoju i Inwestycji. Od kwietnia 2006 roku była Zastępcą Dyrektora Biura Dyspozycji Gazem, Głównym Dyspozytorem, a od listopada 2007 roku jest emerytką PGNiG S.A. W roku 2001 ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym w warunkach rozwoju krajowych i międzynarodowych. Ukończyła również kurs na członków rad nadzorczych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PGNIG Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-537 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 6/14 6/14

(ulica) (numer)

022 5835000 022 5835856

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgnig.pl

(e-mail) (www)

5250008028 012216736

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-11 Krzysztof Głogowski Prezes Zarządu

2008-03-11 Tadeusz Zwierzyński Wiceprezes Zarządu