| Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. ( Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 18 ust 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2005 r. na godzinę 12.30 w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej MOSiR, w Zabrzu przy ul. Matejki 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres 01.01.2004 – 17.08.2004; b) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres 18.08.2004-31.12.2004; c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004. 7. Powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, zgodnie z art. 397 K.s.h. 8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty bilansowej netto: a) za okres 01.01.2004 – 17.08.2004; b) za okres 18.08.2004-31.12.2004. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2004. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki o następującym brzmieniu: A. § 7 ust. 1 pkt. 3 w dotychczasowym brzmieniu "wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych-45.21C" zmienia się następująco: "wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-45.21.C". B. § 7 ust. 1 pkt. 11 w dotychczasowym brzmieniu "produkcja konstrukcji metalowych-28.11.B" zmienia się następująco: "produkcja konstrukcji metalowych z wyłączeniem działalności usługowej-28.11.B" C. § 7 ust. 1 pkt. 16 w dotychczasowym brzmieniu "obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych-50.20.A" zmienia się następująco: "obsługa i naprawa pojazdów samochodowych-50.20.A". D. § 7 ust. 1 pkt. 23 w dotychczasowym brzmieniu "pozostała działalność związana z informatyką-72.60.Z" zmienia się następująco: "działalność związana z informatyką, pozostała-72.60.Z". E. § 7 ust. 1 pkt. 24 w dotychczasowym brzmieniu "działalność związana z zarządzaniem holdingami-74.15.Z" zmienia się następująco: "działalność holdingów-74.15.Z". F. § 7 ust. 1 pkt. 28 w dotychczasowym brzmieniu "sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych-51.62Z" zmienia się następująco: "sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej-51.82Z". G. § 26 pkt 4 w dotychczasowym brzmieniu "wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości i innych składników mienia o wartości przekraczającej wartość 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy", zmienia się następująco: "wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i innych składników mienia o wartości przekraczającej wartość 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy". H. do § 26 pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu "wybór i odwołanie członków Zarządu, ich zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów oraz czasowe delegowanie na ich miejsce członka Rady Nadzorczej" dodaje się wyrazy: "na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności". I. do § 27 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu "Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę" dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki". 11. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 13. Uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 14. Przyjęcie przez Zgromadzenie treści oświadczenia Spółki w przedmiocie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. 15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 16. Zamknięcie obrad. Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje: 1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej, 2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V i VI emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 22 czerwca 2005 r. do godziny 16.00: • świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi albo • zaświadczenie wydane na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza, z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 11.30 do 12.30. | |
