| Bank Handlowy w Warszawie SA przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2005 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Stefanowicza. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 5 kwietnia 2005 r., numer 66, poz. 3448. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Elwirę Malinowską, Izabelę Madzińską, Martę Agatowską. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie par. 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut w ten sposób, że: a) w § 14 Statutu dodaje się ust. 4 w brzmieniu następującym: "4. Za niezależnego uważa się członka Rady Nadzorczej, który: 1) nie jest i nie był pracownikiem Banku, jak również spółek wobec Banku zależnych lub dominujących, przez ostatnie 3 lata; 2) nie pełni i nie pełnił w Banku, w spółkach zależnych lub dominujących stanowiska członka Zarządu lub innego kierowniczego stanowiska (bez względu na formę prawną zatrudniania) przez ostatnie 3 lata; 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% głosów w Banku lub osobą zatrudnioną przez akcjonariusza dysponującego więcej niż 5% głosów w Banku; 4) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Banku, spółek zależnych lub dominujących, z wyjątkiem świadczeń należnych członkowi Rady Nadzorczej jako konsumentowi, który zawarł ze Spółką umowę na standardowych warunkach; 5) nie jest i nie był biegłym rewidentem Banku lub spółek zależnych albo dominujących bąd¼ pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, spółek zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata; 6) nie jest i nie był małżonkiem, konkubentem, krewnym lub powinowatym członka Zarządu Banku ani pracownika zajmującego w Spółce inne stanowisko kierownicze przez ostatnie 3 lata; 7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej." b) § 30 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę nakazującą dokonywanie dalszych odpisów." c) § 30 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych Banku lub na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym." d) § 31 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitały rezerwowe przeznaczone są na pokrycie strat bilansowych Banku lub na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie." UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia funduszu przeznaczonego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu, tworzy fundusz przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku z lat ubiegłych, na który mogą być przekazywane środki z kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych Banku. O wysokości przekazywanych kwot będzie każdorazowo rozstrzygać Walne Zgromadzenie. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przekazania środków z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego na fundusz przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Działając na podstawie § 30 ust. 4 oraz § 31 ust. 2 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać na fundusz przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy następujące kwoty: 100.000.000,00 zł z kapitału zapasowego; 1.049.804.480,00 zł z kapitału rezerwowego. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku przyjętych uchwałą Nr 4 w pkt. b)-d) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2005 r. | |
