| W dniu 28 czerwca 2006 r., w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, odbyło się Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany był cały kapitał zakładowy PAMAPOL S.A, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok o obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku . 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. 12.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 13.Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej na I Wspólną Kadencję. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PAMAPOL S.A. 15.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych grupy kapitałowej PAMAPOL zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (,,MSSF", ,,MSR") 16.Wolne wnioski. 17.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Stosownie do § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 r. Nr 209 poz.1744) Zarząd PAMAPOL S.A. w załączeniu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL SA w dniu 28 czerwca 2006 r. oraz informuje, że podczas obrad nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu. | |
