| Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. nr 121 poz.591 z pó¼niejszymi zmianami) oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, na które składają się : 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.632,0 tys. zł, 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto 1.356,0 tys. zł, 3/ informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, 4/ zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie 01.01.2004 do 31.12.2004 roku o 1.128 tys. zł, 5/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie 01.01.2002 do 31.12.2004 roku o kwotę 153,0 tys. zł, Projekt Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004. Projekt Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto w kwocie 1.356,0 tys. zł za rok obrotowy 2004 poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Projekt Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: Lilianna Szałajewska - Przewodnicząca RN za okres 01-01-2004-31-12-2004 Projekt Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: Kazimierz Wasilewski -Wiceprzewodniczący RN za okres 01-01-2004 – 12-03-2004 Projekt Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: Mieczysław Kubas - Sekretarz RN za okres 01.01.2004 - 31-12-2004 Projekt Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: Artur Rusinek - Członek RN za okres 12-03-2004 do 31-12-2004 Projekt Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: Jarosław Wolak - Członek RN za okres 12-03-2004 – 31-12-2004 Projekt Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: Anna Szałajewska - Członek RN za okres 01-01-2004 do 12-03-2004 Projekt Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: Piotr Cybulski - Członek RN za okres 01-01-2004 do 31-12-2004 Projekt Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 następującym członkom Zarządu: Edward Szałajewski - Prezes Zarządu za okres 01.01.2004 - 31.12.2004 Projekt Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 następującym członkom Zarządu: Renata Jeziorowska - Członek Zarządu za okres 01.01.2004 - 31.12.2004 Projekt Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 następującym członkom Zarządu: Teresa Pituch - Członek Zarządu za okres 01.01.2004 - 31.12.2004 Projekt Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 Na podstawie Art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu MASTERS S.A. Wlane Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby: Projekt Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 Na podstawie Art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu MASTERS S.A. Wlane Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej następujące osoby: Projekt Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 1/ Na podstawie Art. 455 § 2 ksh Walne Zgromadzenie obniża kapitał zakładowy o kwotę 1.513.460 zł (jeden milion pięćset trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 1,00 zł (jeden złoty) do wartości 0,60 zł ( sześćdziesiąt groszy). Po obniżeniu kapitału zakładowego będzie on wynosił 2.270.190 zł ( dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt ) złotych. Celem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego jest pokrycie straty osiągniętej w roku obrotowym 2004. 2/ W związku z obniżeniem kapitału zakładowego walne zgromadzenie zmienia § 10 statutu spółki w ten sposób że otrzymuje on następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.270.190 ( dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.783.650 (( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt ) akcji serii "A", "B" i "C" o wartości nominalnej 0,60 (sześćdziesiąt groszy) każda akcja. Projekt Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 28-06-2005 Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. 8 statutu spółki Masters S.A. Walne zgromadzenie zmienia statut w ten sposób, że: 1.§ 24 statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne jeżeli na walnym zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 1/3 kapitału zakładowego, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje wyższe wymogi. 2. W § 25 statutu skreśla się ust. 4 w brzmieniu: nabycie i zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki. 3. § 30 ust. 8 statutu otrzymuje następujące brzmienie: wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jej w KRS. | |
