| Zarząd LC Corp Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisanej w dniu 15 marca 2006 r. do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077 ("Emitent"), działając na podstawie art. 395, art. 399 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. na dzień 21 kwietnia 2008 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27.03.2008 r., Nr 61, str. 37, poz. 3833). Porządek obrad obejmuje: 1) Otwarcie zgromadzenia, 2) Wybór przewodniczącego, 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2007. 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2007. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2007. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2007. 12) Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 ust. 1 Statutu Spółki 15) Zamknięcie zgromadzenia. Zgodnie z art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 5 ust.1 Statutu Spółki: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A), 2) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B), 3) Działalność holdingów (PKD 74.15.Z), 4) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z), 5) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z), 6) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z), 7) Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3.), 8) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 70.31.Z), 9) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32.Z), 10) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z), 11) Pozostałe formy udzielenia kredytów (PKD 65.22.Z), 12) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, w zakresie, w jakim nie zostało zastrzeżone dla działalności banków (PKD 65.23.Z), 13) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z), - 14) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (PKD 67.20.Z), 15) Wynajem samochodów osobowych (PKD 71.1), 16) Wynajem pozostałych środków transportu (PKD 71.2), 17) Wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3), 18) Wynajem środków transportu lotniczego (71.23.Z), 19) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z), 20) Reklama (PKD 74.40.Z), 21) Działalność w zakresie oprogramowania komputerowego (PKD 72.20.Z), 22) Unieszkodliwianie odpadów (PKD 90.00.B), 23) Wywóz śmieci i odpadów (PKD 90.00.A), 24) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A), 25) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z), 26) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A), 27) Działalność związana z pośrednictwem pracy (PKD 74.50.A), 28) Działalność rachunkowo – księgowa (PKD 74.12.Z), 29) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B)." Proponowane brzmienie § 5 ust.1 Statutu Spółki: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: - (PKD 02.40.Z) - Działalność usługowa związana z leśnictwem; - (PKD 70.21.Z) - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; - (PKD 70.22.Z) - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; - (PKD 74.90.Z) - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; - (PKD 85.60.Z) - Działalność wspomagająca edukację; - (PKD 69.20.Z) - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; - (PKD 64.20.Z) - Działalność holdingów finansowych; - (PKD 70.10.Z) - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; - (PKD 41.10.Z) - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; - (PKD 42.11.Z) - Roboty związane z budową dróg i autostrad; - (PKD 42.12.Z) - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; - (PKD 42.13.Z) - Roboty związane z budową mostów i tuneli; - (PKD 42.21.Z) - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; - (PKD 42.22.Z) - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; - (PKD 42.91.Z) - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; - (PKD 42.99.Z) - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; - (PKD 68.10.Z) - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; - (PKD 68.20.Z) - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; - (PKD 68.31.Z) - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; - (PKD 68.32.Z) - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; - (PKD 81.10.Z) - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; - (PKD 64.91.Z) - Leasing finansowy; - (PKD 64.92.Z) - Pozostałe formy udzielania kredytów; - (PKD 64.99.Z) - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; - (PKD 64.30.Z) - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych; - (PKD 66.12.Z) - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; - (PKD 66.19.Z) - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; - (PKD 66.21.Z) - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; - (PKD 66.22.Z) - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; - (PKD 66.29.Z) - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; - (PKD 77.35.Z) - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego; - (PKD 73.20.Z) - Badanie rynku i opinii publicznej; - (PKD 73.11.Z) - Działalność agencji reklamowych; - (PKD 73.12.A) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; - (PKD 73.12.B) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; - (PKD 73.12.C) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); - (PKD 73.12.D) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; - (PKD 62.01.Z) - Działalność związana z oprogramowaniem; - (PKD 62.02.Z) - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; - (PKD 62.09.Z) - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; - (PKD 41.20.Z) - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; - (PKD 62.02.Z) - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; - (PKD 71.11.Z) - Działalność w zakresie architektury; - (PKD 71.12.Z) - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; - (PKD 78.10.Z) - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; - (PKD 78.20.Z) - Działalność agencji pracy tymczasowej; - (PKD 78.30.Z) - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; - (PKD 59.20.Z) - Działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych; - (PKD 63.99.Z) - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; - (PKD 74.10.Z) - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; - (PKD 77.40.Z) - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; - (PKD 82.91.Z) - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; - (PKD 82.99.Z) - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; - (PKD 69.10.Z) - Działalność prawnicza; - (PKD 82.11.Z) - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; - (PKD 77.11.Z) – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; - (PKD 77.32.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; - (PKD 77.33.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; - (PKD 77.39.Z) - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane." Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki, we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, do dnia 14 kwietnia 2008 r. do godz. 17:00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, od dnia 16 kwietnia 2008 r., będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby, które nie są upoważnione, zgodnie z wyciągiem do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować się pełnomocnictwem. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z § 97 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 209 poz.1744) z dn. 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
