| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 60 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-12-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OPTIMUS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTIMUS S.A. na dzień 12 stycznia 2006 roku na godzinę 12.00 w Warszawie przy ul. Waliców 11. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej liczby Członków Rady Nadzorczej 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Proponowane zmiany Statutu: Dotychczasowe brzmienie: § 2. Siedzibą Spółki jest Nowy Sącz. Proponowane brzmienie: § 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej do dnia 5 stycznia 2006 roku do godz. 17.00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa te należy składać w Sekretariacie Spółki w Nowym Sączu ul. Nawojowska 118 w godzinach od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-12-20 | Michał Lorenc | Prezes Zarządu | |||
| 2005-12-20 | Rafał Pawłowski | Wiceprezes Zarządu | |||
