| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 111 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-12-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały NWZA Agory SA z 19 grudnia 2005 roku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Agory SA przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2005 r. w siedzibie Spółki. Uchwała nr. 1 1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1, § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Sławomira Sikorę. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr. 2 1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 18 ust. 2, § 20 ust. 1 i § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym na przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szlęzaka. 2. Punkt 1 uchwały wchodzi w życie z dniem następnym po dniu zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2005. Uchwała nr. 3 1. Stosownie do treści § 37 ust. 2 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym tworzy kapitał rezerwowy na pokrycie niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych. W niniejszy kapitał rezerwowy księgowaniu podlegać będą kwoty zwiększenia kapitałów własnych o wartość godziwą instrumentów finansowych, nabywanych w ramach planów motywacyjnych opartych o akcje Agory SA, zgodnie z MSSF nr 2. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AGORA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-732 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Czerska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 555 60 17 | 022 840 00 67 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.agora.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-03-05-644 | 011559486 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-12-20 | Wanda Rapaczynski | Prezes Zarządu | |||
