LUBAWA - Termin i porządek obrad ZWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-04

Skrócona nazwa emitenta

LUBAWA

Temat

Termin i porządek obrad ZWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (DZ.U. Nr 209 poz. 1744) Zarząd "LUBAWA" S.A. w Lubawie podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad. Zarząd "LUBAWA" S.A. z siedzibą w Lubawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000065741, działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402 §1 i 2 K.s.h., zwołuje na dzień 26 czerwca 2008 r. na godz. 12.00, w Lubawie, przy ul. Wyzwolenia 4 (Karczma nad Sandelą), Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności inwestora "LUBAWA" S.A. w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego inwestora "LUBAWA" S.A. w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2007. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd "LUBAWA" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie "LUBAWA" S.A., najpó¼niej na tydzień przez terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 18 czerwca 2007 r. do godz. 24.00, świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwo winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki, w Lubawie, przy ul. Dworcowej 1 w sekretariacie Spółki. Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu Spółki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 11.30.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LUBAWA SA

(pełna nazwa emitenta)

LUBAWA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

14-260 Lubawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dworcowa 1

(ulica) (numer)

089 645 25 41 089 645 22 55

(telefon) (fax)

[email protected] www.lubawa.com.pl

(e-mail) (www)

744-00-04-276 510349127

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-04 Zbigniew Klepacki Prezes Zarządu