| Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..." z dnia 19 lutego 2009 r., przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2009 roku. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią ___________________________________ . 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 1. Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1).___________________________ 2).___________________________ 3).___________________________ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 93 (3196) poz. 6046 z dnia 14 maja 2009 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - bilans - rachunek zysków i strat - zestawienie zmian w kapitale własnym - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych - informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku 1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela/nie udziela Panu Mariuszowi Jabłońskiemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2008r. do 05.02.2008r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela/nie udziela Panu Tomaszowi Michalikowi, który w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 14.02.2008 r. pełnił funkcję Członka Zarządu oraz w okresie od dnia 15.02.2008 r. do 31.12.2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela/nie udziela Panu Rafałowi Mańce, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela/nie udziela Panu Leszkowi Rejniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 03.04.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela/nie udziela Panu Adamowi Bezie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01. 2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela/nie udziela Panu Ireneuszowi Królowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 31.03.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela/nie udziela Panu Ryszardowi Wojtowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela/nie udziela Panu Jackowi Zatrybowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.10.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela/nie udziela Pani Małgorzacie Gęgotek-Rapak Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 03.04.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela/nie udziela Panu Zdzisławowi Koralewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 03.04.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2008 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2008 w kwocie 1.364.496,03 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych trzy grosze) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
