| Zarząd OPONEO.PL S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2008 roku, godz. 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Bydgoszczy, ul. Kaliskiego 7 w budynku Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, sala 1.b., parter. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 rok oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 rok, z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku. 8.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. 9.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 rok. 11.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 12.Wolne wnioski. 13.Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki do godz. 16.00 dnia 07 czerwca 2008 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem w godzinach od 9.00 do 16.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Właściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do Protokółu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatniego miesiąca). Osoby niewymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.1 | |
