KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr59/2006
Data sporządzenia: 2006-12-05
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Korekta raportu nr 59/2006 dot. uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 5 grudnia 2006 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 59 z dnia 5 grudnia 2006 r. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. informuje, iż Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 grudnia 2006 r. dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej Bnku nie została skutecznie podjęta, gdyż Pan Józef Kudłacik nie uzyskał bezwzględnej większości głosów obecnych, i tym samym nie został powołany do składu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Poniżej Zarząd Banku przedstawia prawidłowy raport zawierający treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 5 grudnia 2006 r. UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:- Izabelę Madzińską. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej - Łukasza Czujko. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej - Ewę Janiak UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Stefanowicza. UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku, 2) zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 14 ust.2 Statutu Banku ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na co najmniej 8 osób. UCHWAŁA nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1. Na podstawie § 14 ust.1Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje - Wiesława Smulskiego na członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Ponadto Bank informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zostały złożone żadne sprzeciwy do protokołu Walnego Zgromadzenia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Bank Handlowy w Warszawie SA
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-923Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Senatorska16
(ulica)(numer)
(22) 657-72-00(22) 657-75-80
(telefon)(fax)
[email protected]www.citibankhandlowy.pl
(e-mail)(www)
526-030-02-91000013037
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2006-12-05Tomasz OśkoPełnomocnik