KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2008
Data sporządzenia: 2008-06-12
Skrócona nazwa emitenta
CENSTALGD
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 26 czerwca 2008 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CENTROSTAL SA w Gdańsku podaje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku. Uchwała nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2007 obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 280.147 tys. zł. - rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 885 tys. zł. - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 218.339 tys. zł. - rachunek z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 326 tys. zł. - informacje dodatkowe i objaśnienia. Uchwała nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2007 obejmujące: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 576.746 tys. zł. - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20.899 tys. zł. - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 243.024 tys. zł. - skonsolidowany rachunek z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 108.365 tys. zł. - informacje dodatkowe i objaśnienia. Uchwała nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Canowieckiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 30 września 2007 roku. Uchwała nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Krystynie Piotrowskiej – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 23 września 2007 roku Uchwała nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Guzierowicz – Członkowi Zarządu absolutorium w wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 26 pa¼dziernika 2007 roku. Uchwała nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Gąsowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 pa¼dziernika do 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium w wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do dnia 19 stycznia 2007 roku Uchwała nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Grzesiak – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium w wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do dnia 19 stycznia 2007 roku Uchwała nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Walarowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, w tym za czasowe pełnienie funkcji Członka Zarządu w okresie od 23 września do 30 września 2007 roku, a także za czasowe pełnienie funkcji Prezesa Zarządu od dnia 01 pa¼dziernika do 26 pa¼dziernika 2007 roku. Uchwała nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Zoła – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zdzisławowi Brodeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do 24 września 2007 roku. Uchwała nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Barszcz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kaweckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kiełdanowicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 pa¼dziernika do 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż całość zysku netto za rok 2007 w kwocie 855 tys. zł przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji Pana / Panią ……………… jako członka Rady Nadzorczej. Uchwała nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji Pana / Panią ……………… jako członka Rady Nadzorczej. Uchwała nr 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji Pana / Panią ……………… jako członka Rady Nadzorczej. Uchwała nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji Pana / Panią ……………… jako członka Rady Nadzorczej. Uchwała nr 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji Pana / Panią ……………… jako członka Rady Nadzorczej. Uchwała nr 21 Zgromadzenie CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 w zw. z art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spółek handlowych, - uchwala co następuje: 1. CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: CENTROSTAL S.A. Gdańsk) łączy się z Przedsiębiorstwem Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: POWH CENTROSTAL S.A. Opole) poprzez przeniesienie całego majątku POWH CENTROSTAL S.A. Opole na CENTROSTAL S.A. Gdańsk na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 25 kwietnia 2008 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 89 z dnia 07 maja 2008 r. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. Gdańsk wyraża zgodę na Plan połączenia CENTROSTAL S.A. Gdańsk z POWH CENTROSTAL S.A. Opole, sporządzony dnia 25 kwietnia 2008 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 89 z dnia 07 maja 2008 r. 3. W związku z tym, że CENTROSTAL S.A. Gdańsk jest jedynym wspólnikiem POWH CENTROSTAL S.A. Opole, połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego CENTROSTAL S.A. Gdańsk. 4. Przeniesienie całego majątku POWH CENTROSTAL S.A. Opole na CENTROSTAL S.A. Gdańsk następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru CENTROSTAL S.A. Gdańsk. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-12Jan DziewiątkowskiPrezes Zarządu