| raport bieżący bx/40/05 Zarząd Budimeksu SA informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy , które odbyło się w dniu 25 pa¼dziernika 2005 roku obecnych było 7akcjonariuszy posiadających łącznie 16 728 756 akcji reprezentujących 65,52 % kapitału zakładowego spółki Budimex SA , stanowiących 16 728 756 głosów, to jest 65,52% ogólnej liczby głosów. pakiet powyżej 5% głosów zarejestrowali: Valivala Holding BV - 15 078 159 akcji tj. 90,13 % głosów na tym NWZA Commercial Union OFE BPH CU WBK akcji 1300 000 tj. 7,77% głosów na tym NWZA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały: Uchwała Nr 117 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A z dnia 25 pa¼dziernika 2005 roku, w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A. V kadencji. § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) i § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się Pana Pedro M. Buenaventura Cebrian. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. "Za" uchwałą oddano 15.078. 159 /piętnaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć/ głosów, głosów "przeciw" oddano 9.754 /dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery/, wstrzymało się 1.640.843 /jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy osiemset czterdzieści trzy/ głosów. § 2. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pan Robert Chormański – pełnomocnik Akcjonariuszy: California State Teachers Retirement System – FD TC45 oraz Pension Fund Association zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania tego sprzeciwu. Uchwała Nr 118 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A z dnia 25 pa¼dziernika 2005 roku, w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A. V kadencji. § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) i § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się Pana Jaime Aguirre de Carcer y Moreno. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. "Za" uchwałą oddano 15.078. 159 /piętnaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć/ głosów, głosów "przeciw" oddano 9.754 /dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery/, wstrzymało się 1.640.843 /jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy osiemset czterdzieści trzy/ głosów. § 2. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pan Robert Chormański – pełnomocnik Akcjonariuszy: California State Teachers Retirement System – FD TC45 oraz Pension Fund Association zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania tego sprzeciwu. Uchwała Nr 119 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A z dnia 25 pa¼dziernika 2005 roku, w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A. V kadencji. § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) i § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się Pana Ryszarda Jach. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. "Za" uchwałą oddano 15.078. 159 /piętnaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć/ głosów, głosów "przeciw" oddano 1.609.754 /jeden milion sześćset dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery/, wstrzymało się 40.843 /czterdzieści tysięcy osiemset czterdzieści trzy/ głosy. § 2. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pan Robert Chormański – pełnomocnik Akcjonariuszy: California State Teachers Retirement System – FD TC45 oraz Pension Fund Association zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania tego sprzeciwu. Uchwała Nr 120 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A z dnia 25 pa¼dziernika 2005 roku, w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A. V kadencji. § 1. W związku z odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej osób wymienionych w powyższych uchwałach powołuje się na wspólną piątą kadencję następujące osoby: 1. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, 2. Maria Segimon de Manzanos, 3. Tomasz Sielicki. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. "Za" uchwałą oddano 15.078. 159 /piętnaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć/ głosów, głosów "przeciw" oddano 50.596 /pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć/, wstrzymało się 1.600.001 /jeden milion sześćset tysięcy jeden/ głosów. § 2. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pan Robert Chormański – pełnomocnik Akcjonariuszy: California State Teachers Retirement System – FD TC45 oraz Pension Fund Association zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania tego sprzeciwu. Podstawa prawna RRM GPW par. 45 ust.1 pkt.5 | |
