| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 62 | / | 2005 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-07-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA LOTOS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w statucie Grupy LOTOS SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| § 45 ust. 1 pkt 2 lit. a RO - statut zamiar dużych zmian | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Grupy LOTOS SA w nawiązaniu do pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS SA zwołanego na dzień 23 sierpnia 2005 r. przekazuje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian statutu oraz projekt tekstu jednolitego statutu. 1) w §3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się punkt 80 w brzmieniu: "80) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51,90.Z)" 2) skreśla się dotychczasową treść §12 ust. 2 Statutu Spółki i wpisuje się nową w brzmieniu: "2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej." 3) w §12 ust. 4 Statutu Spółki po słowach "Z zastrzeżeniem treści" skreśla się wyrażenie "§ 9" i wpisuje się w to miejsce wyrażenie "§ 14". 4) skreśla się dotychczasową treść §13 ust. 1 Statutu Spółki i wpisuje się nową w brzmieniu: "1. Rada Nadzorcza uchwala regulamin, określający jej organizację, sposób zwoływania i formę wykonywania czynności." 5) w §16 ust. 6 Statutu Spółki: - w pkt 1 po słowach "z działalności Spółki" skreśla się słowa "i sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółki", - w pkt 2 po słowach "sprawozdanie finansowe" skreśla się słowo "Spółki" i wpisuje się słowa "grupy kapitałowej". | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| STATUT_projekt tekstu jednolitego Grupa LOTOS SA.rtf | Projekt tekstu jednolitego statutu Grupy LOTOS SA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GRUPA LOTOS SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| GRUPA LOTOS | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 80-718 | Gdańsk | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Elbląska | |||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058 3087111 | 058 3018838 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.lotos.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5830000960 | 190541636 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-07-29 | Marek Sokołowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-07-29 | Mariusz Machajewski | Prokurent | |||
