INTERCARS - Zwołanie NWZA Inter Cars S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-23

Skrócona nazwa emitenta

INTERCARS

Temat

Zwołanie NWZA Inter Cars S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.399 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ", "Zgromadzenie") na dzień 18 maja 2007r. na godz.10 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia . 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał . 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez ustalenie nowego brzmienia § 11.1. Dotychczasowe brzmienie: "W skład Zarządu wchodzi od dwóch do pięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany został w akcie zawiązania Spółki. " Proponowane brzmienie: "W skład Zarządu wchodzi od dwóch do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany został w akcie zawiązania Spółki. " 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia czynności Rady Nadzorczej i Zarządu podjętych w procesie emisji obligacji. 7. Zamknięcie Zgromadzenia . Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Polnej 22 m 13. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela , jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych , potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji ( zgodnie art.9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz.U. z 2005r. nr 183 poz.1538). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia . Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w NWZ odbywa się do dnia 10 maja 2007 r. Do godziny 15 w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 . Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania . Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w Centrum Logistycznym w/w na zasadach i terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych .

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-23 Robert Kierzek Wiceprezes Zarządu Robert Kierzek

2007-04-23 Wojciech Milewski Członek Zarządu Wojciech Milewski